DHC SOFTWARE CO.,LTD — Capital/Financing Update 2018

Aug 29, 2018

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2018-074

东华软件股份公司

关于实际控制人继续延期实施增持计划的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司（以下简称“公司”或“东华软件”）第六届董事会第十 九次会议于2018 年8 月29 日上午10:30 以现场与通讯相结合的方式进行，以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于实际控制人继续延期实施增持 计划的议案》，具体情况如下：

一、增持计划的基本情况

公司于2017 年12 月8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关 于实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2017-094），基于对公司未 来发展前景的信心及公司价值的认可，公司控股股东及实际控制人薛向东先生及 其一致行动人计划自2017 年12 月8 日起6 个月内（2017 年12 月8 日至2018 年6 月7 日），通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞 价 和大宗交易）增持公司股份，拟增持金额不低于人民币2 亿元。

二、增持计划的实施进展

增持计划披露后，公司控股股东及实际控制人薛向东先生及其一致行动人于 2017 年12 月20 日至2018 年3 月7 日期间累计增持公司股份18,436,542 股， 累计增持金额为15,075.82 万元，占其承诺增持金额的75.38%。

2018 年3 月7 日，公司控股股东及实际控制人之一郭玉梅女士通过深圳证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份时，由于个人操作失误构成 了短线交易行为。根据短线交易规则，公司控股股东及实际控制人薛向东先生及 其一致行动人在上述股票卖出行为发生后的6 个月内（即2018 年3 月7 日至2018 年9 月7 日），任何买入公司股份的行为都将构成新的短线交易，因此原增持计

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划期限自2018 年9 月7 日推迟到2018 年12 月30 日前实施完毕。详见公司于 2018 年6 月13 日披露的《关于实际控制人延期实施增持计划的公告》（2018-056）。

三、继续延期实施增持计划的原因及主要内容

（一）腾讯科技增资事项

公司控股股东薛向东、郭玉梅、薛坤于2018 年5 月26 日与腾讯科技（上海） 有限公司（以下简称“腾讯科技”）签署了《关于北京东华诚信电脑科技发展有 限公司的增资协议》（以下简称“ 增资协议” ）。腾讯科技以人民币 1,266,000,000 元增资北京东华诚信电脑科技发展有限公司（以下简称“诚信电 脑”），占诚信电脑股权的24.6900%。截至本公告披露日，诚信电脑作为公司控 股股东占公司总股份的20.26%，增资事项完成后，腾讯科技间接持有东华软件 约5%的股份。

（二）腾讯科技间接转直接持股事项

为促进东华软件与腾讯科技在技术和业务层面展开更深入的探讨与合作、实 现腾讯科技对东华软件的直接持股，公司控股股东及实际控制人与腾讯科技股权 转让的事宜正有序的筹划中。本事项办理完成后，腾讯科技将向东华软件派驻董 事，以增进双方业务高效沟通，实现业务共赢。

对东华软件间接转直接持股事项办理完成后，腾讯科技将成为东华软件直接 股东，且不再持有诚信电脑的股份。

（三）控股股东延期增持后续计划

因相关事项正在筹划，公司控股股东及实际控制人薛向东先生及其一致行动 人预计无法在2018 年12 月30 日前完成本次增持。

公司控股股东及实际控制人薛向东先生及其一致行动人将严格按照《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有 关规定，在腾讯科技对东华软件间接转直接持股事项办理完成后六个月内不进行 增持，待满六个月后继续增持，且承诺在2019 年12 月31 日前完成增持计划。

四、其他说明

1、本次增持计划继续延期实施不会导致公司实际控制人发生变化，亦不会

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导致公司股权分布不具备上市条件。

2、公司将持续关注公司控股股东及实际控制人薛向东先生及其一致行动人 后续增持公司股份的相关情况，严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交 易所有关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。

• 3、本次增持计划延期给投资者带来不便深感愧疚，望投资者谅解。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零一八年八月三十日

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