DHC SOFTWARE CO.,LTD — Capital/Financing Update 2018

Jul 31, 2018

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2018-068

东华软件股份公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议，于2018 年7 月25 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2018 年7 月 31 日下午15:00 在公司会议室召开。会议应到董事10 人，实到10 人，会议由 董事长薛向东主持，3 名监事列席。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、 《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事举手表决，形成如 下决议：

一、会议以10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《东华软件股份 公司关于以控股子公司股份作价出资对北京东软慧聚信息技术股份有限公司增 资的议案》。

公司拟与各方签署《北京东软慧聚信息技术股份有限公司增资协议》，以其 持有的控股子公司东华博雅软件股份有限公司52%的股份，经评估作价后出资， 认购北京东软慧聚信息技术股份有限公司（以下简称“东软慧聚”）新增注册资 本人民币1,435.3435 万元。本次增资完成后，公司将持有东软慧聚23.1134%的 股份。

具体内容详见2018 年8 月1 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券 时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司关于以控 股子公司股份作价出资对北京东软慧聚信息技术股份有限公司增资的公告》（公 告编号：2018-069）。

独立董事对本议案发表了意见，详见2018 年8 月1 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

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特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零一八年八月一日

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