DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2017

Nov 8, 2017

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2017-082

东华软件股份公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议，于2017 年10 月30 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2017 年11 月 8 日上午9:30 以通讯表决方式进行。会议应到董事10 人，实到10 人，会议由 董事长薛向东主持，3 名监事列席。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、 《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事书面表决，形成如 下决议：

一、会议以10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更经营 范围并修订相应<公司章程>条款的议案》，本议案需提交公司股东大会审议；

根据公司未来发展规划及经营需要，公司拟对经营范围进行变更，在原经营 范围中增加“销售第II 类医疗器械”，并拟对现行的《东华软件股份公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）相应条款进行修改。

具体内容详见公司于2017 年11 月9 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、 《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东华 软件股份公司关于变更经营范围并修订相应<公司章程>条款的公告》（公告编号： 2017-083）。

该项议案须提交公司2017 年第三次临时股东大会审议。

二、会议以10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向银行申 请综合授信业务的议案》；

同意公司向北京银行中关村科技园区支行申请综合授信人民币100,000 万 元（含现有业务余额）。其中：1、人民币额度45,000 万元，业务品种为流动资

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金贷款（不超30,000 万元，其中总贷子用额度500 万元，具体使用人为北京东 华合创科技有限公司）、银行承兑汇票、境内人民币非融资性保函、商业承兑汇 票贴现（保贴）、商业承兑汇票贴现(直贴)；2、债券包销额度50,000 万元（可 循环）；3、外币额度5,000 万元，业务品种为进口押汇、同业代/偿付融资、信 用证开证。额度有效期（提款期）自合同订立之日起1 年，单笔流贷、银承期限 不超过1 年，单笔保函期限不超过3 年，其余业务品种单笔期限不超过6 个月。 最低执行央行LPR 基础利率及我行规定费率。担保方式为信用。

三、会议以10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向银行申 请低风险授信业务的议案》；

同意公司向广东南粤银行股份有限公司广州分行申请低风险授信额度人民 币100 万元，用信品种为开立履约保函，担保方式为100%保证金。

四、会议以10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开2017 年第三次临时股东大会的议案》。

详情参见刊登在2017 年11 月9 日《中国证券报》、《证券日报》、《证券 时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司关于召开2017 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-084）。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零一七年十一月九日

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