DHC SOFTWARE CO.,LTD — Capital/Financing Update 2017

Apr 26, 2017

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2017-033

东华软件股份公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

东华软件股份公司（以下简称“公司”）拟以自筹资金出资人民币20,000 万元对外投资设立大同东华软件有限公司（以下简称“新公司”），占注册资本 的100%。

2、董事会审议情况

公司第六届董事会第四次会议于2017 年4 月26 日上午9:30 在公司会议室 召开，以10 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于对外投资设立大同 东华软件有限公司的议案》。

本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批 准。

3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。

二、对外投资的基本情况

1、公司名称：大同东华软件有限公司

2、地址：山西省大同市南郊区五一街中关村软件园山西孵化创新基地

3、法定代表人：李建军

4、注册资本：人民币20,000 万元

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

5、业务范围：技术开发、技术推广、技术咨询、技术转让；计算机系统服 务；数据处理；基础软件服务、应用软件服务、公共软件服务；监控工程；销售 计算机软、硬件及辅助围设备、通讯设备。

以上各项内容以最终工商登记为准。

三、协议的主要内容

本次投资为公司投资成立全资子公司，不需要签订投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

公司设立新公司是实现战略发展目标的一项重要举措，对公司未来的发展具 有积极地推动意义。大同市作为华北地区重要的交通枢纽城市，商业潜力巨大。 新公司将设立在大同市孵化创新基地，公司将通过布局大同整合在山西地区的市 场资源和技术优势，利用公司在云计算、智慧城市和互联网领域的相关经验与大 同市开展全面的战略合作。

新公司旨在通过创新技术与深耕服务拓展公司业务领域，立足于大同，辐射 华北地区。通过在大同市建设区域研发中心，技术支持中心，以提高公司在政府 大数据、医疗大市场方面的技术水平，增强公司核心竞争力，降低运营成本，进 而提升公司盈利水平，促进公司可持续发展。

2、对外投资的风险

本次投资设立全资子公司是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但子公 司设立尚存在一定的政策风险、市场风险和管理风险。公司将把已有的包括业务 运营管理、质量管理体系、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理制度 推行、落实到该全资子公司，促使该子公司稳定快速发展。尽管如此，由于宏观 环境和市场本身具有的不确定因素，仍有可能使该项目在实施后面临一定的市场 风险。

3、对外投资对公司的影响

本次对外投资由公司以自筹资金直接投资人民币20,000万元，根据项目进展

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

情况投入。本次投资预计将对公司本年度及未来年度经营业绩产生影响，对公司 经营业绩的影响金额以经审计数据为准。本次投资不存在损害上市公司及股东利 益的情形。

新公司成立后，受到产业环境、市场因素等方面影响，存在一定的不确定性， 敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零一七年四月二十七日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==