DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2017

Feb 9, 2017

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2017-013

东华软件股份公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、东华软件股份公司第六届监事会第一次会议，于2017 年1 月26 日以电子邮件 方式发出会议通知和会议议案。

• 2、会议于2017 年2 月9 日下午16:30 在公司会议室召开。

• 3、本次会议应出席会议监事3 人，实际出席3 人，会议由监事会召集人苏根继先

• 生主持。

  • 4、本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议 通过《关于选举公司第六届监事会召集人的议案》。

选举苏根继先生为公司第六届监事会召集人。从本次监事会审议通过之日起任期三 年（简历详见附件）。

三、备查文件

东华软件股份公司第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司 二零一七年二月十日

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附件：

监事会召集人简历：

苏根继先生：1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科，讲师，曾 任呼和浩特第一律师事务所、内蒙古经纬律师事务所职业律师，现任本公司职工代表 监事兼监事会召集人、法律部负责人。

苏根继先生与公司其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之 间无关联关系，未持有公司股份。苏根继先生不存在《公司法》第一百四十七条规定 的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚及深圳证券交易所惩戒；经在最高 人民法院网站失信被执行人目录查询，苏根继先生不是失信被执行人，符合《公司法》 等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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