DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2017

Feb 9, 2017

东华软件股份公司

独立董事关于第六届董事会第一次会议

相关事项的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》等有关规定，作 为东华软件股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就以下事项发表独立意 见：

经审阅本次会议选举和聘任的公司高级管理人员的简历和相关材料，本人认为 公司第六届董事会第一次会议选举薛向东先生为董事长，吕波先生为副董事长；聘 任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员拥有履行职责所具 备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未有《公司法》、《公司章程》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任上市公司 高级管理人员的情形；公司高级管理人员的提名、选举和聘任程序符合《公司法》、 《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定；不 存在损害公司及其他股东利益的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且 禁入尚未解除的情形。

综上所述，同意选举薛向东先生为公司第六届董事会董事长、选举吕波先生为 公司副董事长、总经理，聘任杨健先生为公司董事会秘书，聘任金伟先生、李建国 先生、夏金崇先生、林文平先生、刘志华先生、杨健先生、王佺先生、韩士斌先生、 徐德力先生、董国勇先生、阮晋先生、侯志国先生、任安彪先生、尹继南先生为公 司副总经理；聘任叶莉女士为公司财务总监，聘任张雯女士为公司证券事务代表， 聘任朱景秀女士为公司内审部负责人；以上人员任期三年，与董事会一致。

（以下无正文）

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（此页无正文，为《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》 之签章页）

范玉顺 林 中

李 燕 栾大龙

年 月 日

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