DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2016

Dec 23, 2016

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2016-110

东华软件股份公司

第五届董事会第四十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第四十 八次会议，于2016 年12 月19 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案， 会议于2016 年12 月23 日上午9:30 以通讯表决方式进行。会议应到董事10 人， 实到10 人，3 名监事列席，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决 程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会 董事通讯表决，形成如下决议：

一、会议以10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对全资子 公司增资的议案》；

详情参见 2016 年 12 月 24 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证 券时报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司关于对全 资子公司增资的公告》（公告编号：2016-111）。

二、会议以10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向银行申 请综合授信业务的议案》。

同意公司向华夏银行北京安定门支行申请综合授信人民币30,000 万元，期 限一年。品种包括：短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商票贴现承兑人授信、 本外币非融资性保函（履约保函、预付款保函、投标保函）、贸易融资授信开立 立即/远期国际信用证、进口押汇（信用证项下、汇款项下、托收项下）、进口 代付融资、开立立即/延期国内信用证等。

特此公告。

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东华软件股份公司董事会

二零一六年十二月二十四日

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