DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2016

Sep 6, 2016

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2016-084

东华软件股份公司

第五届董事会第四十二次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第四十二 次会议，于2016 年8 月26 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议 于2016 年9 月6 日上午9:30 以通讯表决方式进行。会议应到董事10 人，实到 10 人，会议由董事长薛向东主持，3 名监事列席。本次会议的召开及表决程序符 合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议 表决，形成如下决议：

一、会议以10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司全资 子公司向银行申请综合授信业务的议案》；

同意全资子公司深圳市至高通信技术发展有限公司向兴业银行股份有限公 司深圳分行申请综合授信人民币20,000 万元，期限一年。业务包括：流动资金 贷款、银行承兑汇票、国内信用证等。子公司使用额度时由本公司提供连带责任 担保。

二、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司 提供担保的议案》。

同意全资子公司深圳市至高通信技术发展有限公司向兴业银行股份有限公 司深圳分行申请综合授信人民币20,000 万元，期限一年。业务包括：流动资金 贷款、银行承兑汇票、国内信用证等。子公司使用额度时由本公司提供连带责任 担保。

详情参见2016 年9 月7 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》

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及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司对全资子公司提供 担保的公告》（公告编号：2016-085）。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零一六年九月七日

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