DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2016

Aug 25, 2016

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2016-075

东华软件股份公司

第五届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司第五届董事会第四十一次会议，于2016 年8 月15 日以电 子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2016 年8 月25 日上午9：30 在公司会议室召开。会议应到董事10 人，实到10 人，3 名监事列席，会议由董 事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董 事会议事规则》的有关规定。经与会董事举手表决，形成如下决议：

1、会议以10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《东华软件股份公 司2016 半年度报告》及摘要；

《东华软件股份公司2016 半年度报告》全文详见2016 年8 月26 日巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn），摘要详见同日《中国证券报》、《证券日报》、《证券 - 时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）(公告编号：2016 077)。

2、会议以10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<东华 软件股份公司章程>的议案》，本议案需提交公司股东大会审议；

公司因股票期权激励计划第三期郑晓清、董国勇单独行权以及第四期315 名激励对象行权而增加注册资本，根据公司2012 年第一次临时股东大会审议通 过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议 案》中对董事会的授权；

针对上述变化，公司对《公司章程》作出如下修改；

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币1,564,488,900 元。	第六条 公司注册资本为人民币1,569,893,780 元。

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第十八条 北京东华诚信工业设备有限公司； 北京合创电商投资顾问有限公司	第十八条 北京东华诚信工业设备有限公司（已更名为 北京东华工业设备中心（有限合伙））； 北京合创电商投资顾问有限公司（已更名为 北京合创电商投资顾问中心（有限合伙））
第十九条 公司股份总数为1,564,488,900 股，公司的 股本结构为：普通股1,564,488,900 股，无 其他种类股票。	第十九条 公司股份总数为1,569,893,780 股，公司的 股本结构为：普通股1,569,893,780 股，无 其他种类股票。

《东华软件股份公司章程》全文详见2016 年8 月26 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）。

3、会议以10票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更证券事务 代表的议案》；

高晗女士因工作岗位调整原因，不再担任公司证券事务代表一职。董事会同 意聘任张雯女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事 会届满时止。

详情参见2016 年8 月26 日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司关于变更证券事务代 表的公告》（公告编号：2016-078）。

4、会议以10票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2016年第 三次临时股东大会的议案》；

详情参见2016 年8 月26 日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司关于召开2016 年第三 次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-079）。

5、会议以10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设 立华金在线股份公司的议案》；

同意公司以自筹资金出资8,000 万元对外投资设立华金在线股份公司，占注

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册资本的80%。

（以上各项内容以最终工商登记为准）。

详情刊登在2016 年8 月26 日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司对外投资公告》（一） （公告编号：2016-080）。

6、会议以10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设 立东华软件智能科技有限公司的议案》；

同意公司以自筹资金出资人民币5,000万元对外投资设立东华软件智能科技 有限公司，占注册资本的100%。

（以上各项内容以最终工商登记为准）。

详情刊登在2016年8月26日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司对外投资公告》（二） （公告编号：2016-081）。

7、会议以10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设 立郑州东华诚信软件有限公司的议案》。

同意公司以自筹资金出资人民币10,000 万元，对外投资设立郑州东华诚信 软件有限公司，占注册资本的100%

（以上各项内容以最终工商登记为准）。

详情刊登在2016 年8 月26 日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司对外投资公告》（三） （公告编号：2016-082）。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零一六年八月二十六日

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