DHC SOFTWARE CO.,LTD — Capital/Financing Update 2016

Jun 16, 2016

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2016-056

东华软件股份公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

的一般风险提示暨暂不复牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票于2015 年12 月21 日下午13:00 开始停牌。2016 年1 月28 日，公司发布《关于筹划发 行股份购买资产事项的停牌进展暨延期复牌公告》，申请公司股票自2016 年1 月28 日起延长停牌时间。2016 年2 月26 日，公司召开第五届董事会第三十三 次会议，审议通过了《关于发行股份购买资产事项延期复牌的议案》等，并于 2016 年2 月27 日公告了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展暨延期复 牌公告》，申请股票自2016 年2 月27 日起继续停牌。停牌期间，公司每周发布 一次重大事项进展情况公告。以上内容详见《中国证券报》、《证券日报》、《证券 时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2016 年6 月16 日，公司召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《东 华软件股份公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等与本次发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的议案，具体内容详见公司于 2016 年6 月17 日发布在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续 监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015 年修订）》（深证上（2015）231 号）等文件的相关要求，深圳证券交易所将对公 司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关文件进行事后审核。因 此，公司股票将继续停牌，停牌时间预计不超过 10 个交易日，敬请广大投资者

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关注。

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜尚需股东大会审议 批准及中国证监会核准，本次交易能否取得上述批准以及最终取得核准的时间均 存在不确定性。根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管 的通知》规定，如果公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项 停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金被暂停、被终止的风险。

公司郑重提醒投资者注意投资风险。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零一六年六月十七日

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