DHC SOFTWARE CO.,LTD — Regulatory Filings 2015

Aug 27, 2015

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2015-111

东华软件股份公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司第五届监事会第十一次会议，于2015 年8 月17 日以电子邮件方 式发出会议通知和会议议案，并于2015 年8 月27 日上午10：00 在公司会议室召开。 会议应出席监事3 人，实际出席3 人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公 司章程》等的有关规定。会议由监事会召集人苏根继先生主持，会议审议并通过了如下 议案：

1、会议以3 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《东华软件股份公司 2015 年半年度报告》及摘要，并出具核查意见如下；

监事会认为：公司2015 年半年度报告真实、准确、完整地反映了本报告期公司的 财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《东华软件股份公司2015 年半年度报告》全文详见2015 年8 月28 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），摘要详见同日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以3 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整股票期权激励 计划激励对象和期权数量的议案》，并出具核查意见如下；

监事会认为：鉴于公司相关岗位上的人员逝世，根据《股票期权激励计划（草案） 修订稿》，相关2 名人员不再符合《股票期权激励计划（草案）修订稿》的授予条件， 同意公司取消相关股票期权，并办理注销手续；本次调整后的333 名激励对象符合《上 市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1 号》、《股权激励 有关事项备忘录2 号》、《股权激励有关事项备忘录3 号》等有关规定，其作为股权激 励计划激励对象的主体资格合法、有效。

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3、会议以3 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金 用于永久补充流动资金的议案》，并出具核查意见如下；

监事会认为：本次变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金，符合相关法律、 法规、部门规章及《公司章程》、《东华软件股份公司募集资金使用管理办法》的规定， 本次变更可满足公司生产经营的流动资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小股东 利益的情形。

特此公告。

东华软件股份公司

二零一五年八月二十八日

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