DHC SOFTWARE CO.,LTD — Regulatory Filings 2015

May 14, 2015

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2015-062

东华软件股份公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

东华软件股份公司（以下简称“公司”）与东华云计算有限公司共同出资人 民币10,000万元，设立“东华网络股份有限公司”。

2、 董事会审议情况

公司第五届董事会第二十一次会议于2015 年5 月14 日上午9:30 在公司会 议室召开，以10 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于对外投资设立 东华网络股份有限公司的议案》，同意公司及其全资子公司东华云计算有限公司 共同出资人民币10,000 万元，设立“东华网络股份有限公司”，其中公司以自筹 资金出资2,500 万元，占注册资本的25%；东华云计算有限公司以自筹资金出资 人民币7,500 万元，占注册资本的75%。

本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批 准。

• 3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管

• 理办法》规定的重大资产重组。

二、对外投资的基本情况

• 1、公司名称：东华网络股份有限公司

• 2、地址：盘锦市辽东湾新区创业孵化中心201 室

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3、法定代表人：赵炜

• 4、注册资本：人民币10,000 万元

• 5、业务范围：孵化器运营、互联网技术研发、软件开发、软件销售、信息

• 化咨询、系统集成、互联网培训、媒体制作、互联网服务。

以上各项内容以最终工商登记为准。

三、协议的主要内容

本次投资为公司及其全资子公司东华云计算有限公司共同投资成立公司，不 需要签订投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

为适应国家以城市为主体横向集成各委办局信息化建设成果的趋势，全面促 进公司智慧城市建设战略实施，经过深入调研盘锦市、辽宁省、乃至东北地区的 城市信息化建设现状及智慧城市发展需求，公司及其全资子公司东华云计算有限 公司决定利用公司在医疗、金融、气象、国土房产、教育、交通、公安、煤炭等 十几个行业的领先地位与经验，整合公司产品、人才、资金、市场等各方面的优 势，在盘锦设立东华网络股份有限公司，力图以智慧盘锦建设为切入点，逐步将 其打造为公司承接东北部地区智慧城市建设、运营的总部。

2015 年初，公司同盘锦市政府签署了智慧盘锦建设战略合作协议，在全国 首次创造性的提出了以“总设计商、总集成商、总服务商”的角色开展智慧盘锦 顶层设计与产业、政策、信息化支撑的全面配套方案。公司将以盘锦为基地，从 城市运营的角度，全方位的支撑盘锦城乡一体化建设，通过港、产、城一体化建 设，智慧旅游与港口物流建设，实现盘锦全面智慧化的小康社会。此次投资以信 息技术产业作为城市产业转型升级尤其是传统能源型城市产业转型的关键切入 点，积极探索东华智慧城市建设与运营模式，为向全国推广奠定基础，寻求公司 发展突破的新增长点。

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2、对外投资的风险

本次投资设立子公司是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但子公司设 立尚存在一定的政策风险、市场风险和管理风险。公司将把已有的包括业务运营 管理、质量管理体系、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理制度推行、 落实到该全资子公司，促使该子公司稳定快速发展。但尽管如此，由于宏观环境 和市场本身具有的不确定因素，仍有可能使该项目在实施后面临一定的市场风险。

3、对外投资对公司的影响

本次对外投资由公司直接投资2,500万元，由全资子公司东华云计算有限公 司出资7,500万元，根据项目进展情况投入。本次投资预计将对公司本年度及未 来年度经营业绩产生影响，对公司经营业绩的影响金额以经审计数据为准。本次 投资不存在损害上市公司及股东利益的情形。

公司成立后，受到产业环境、市场因素等方面影响，存在一定的不确定性， 敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

2015 年5 月15 日

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