DHC SOFTWARE CO.,LTD — Regulatory Filings 2014

Oct 28, 2014

东华软件股份公司

独立董事关于公司对全资子公司提供担保的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关 规定，作为公司的独立董事，公司对全资子公司北京东华合创科技有限公司、北 京神州新桥科技有限公司使用本公司授信额度提供担保的事项，基于独立判断的 立场，发表独立意见如下：

1、公司向广发银行奥运村支行申请综合授信人民币 3.9 亿元（含现有授信余 额），公司下属子公司北京东华合创科技有限公司、北京神州新桥科技有限公司可 以使用本授信（授信品种与公司一致），两家子公司使用额度合计不超过人民币 9,000 万元，其中北京东华合创科技有限公司限额 1,000 万元，北京神州新桥科技有限公 司限额 8,000 万元，两家子公司使用额度时由本公司提供连带责任担保。公司对上 述子公司担保，使子公司能充分利用银行信用，解决子公司流动资金短缺情况，积 极开展业务，符合公司的整体利益。

2、上述担保符合证监发【2005】120 号《关于规范上市公司对外担保行为的 通知》等相关规定和《公司章程》、《对外担保制度》对于担保审批权限的规定， 其决策程序合法、有效。我们同意公司对两家全资子公司的担保。

（以下无正文）

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（本页无正文，为东华软件股份公司独立董事关于公司对全资子公司提供担保的独 立意见签字页。）

东华软件股份公司独立董事：

耿建新 林 中

范玉顺 同生辉

年 月 日

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