DHC SOFTWARE CO.,LTD — Capital/Financing Update 2014

May 28, 2014

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2014-055

东华软件股份公司

关于与衢州市人民政府签署投资协议的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）于 2014 年 5 月 28 日在《中国证券 报》、《证券日报》、《证券时报》刊登了《关于与衢州市人民政府签署投资协议的 公告》（公告编号：2014-054）。公司于 2014 年 5 同月 27 日与衢州市人民政府签 订了《衢州市人民政府与东华软件股份公司投资协议书》（以下简称“投资协议”）， 现就以上公告补充披露如下：

一、 投资协议内容

（一）项目内容

甲方: 衢州市人民政府 （以下简称：甲方）

乙方: 东华软件股份公司 （以下简称：乙方）

1、乙方在衢州成立“东华云计算有限公司”（以下简称东华云公司），注册 资本为 1 亿元（已成立，公告编号：2013-066）。乙方与甲方授权的投资公司共 同注册成立“东华智慧城市集团”（暂命名，以下简称东华智慧），第一期注册资 本不低于 1 亿元，其中乙方出资 8500 万元及增资部分，甲方授权的投资公司出 资 1500 万元。第二期逐步引入全球战略投资伙伴，力争在五年内符合资本市场 上市公司要求并在适当时机上市。

2、东华云计算有限公司的业务内容：

在衢州建设东华软件母公司东部基地，开展基于云计算产品的研发，培训中 心的建设，东华传统业务的区域发展，承接母公司东华软件的营业合同。

• 3、东华智慧的业务内容：

建设基于互联网和云计算的智慧城市业务平台，总体设计为：面对全国市 场整合智慧城市基于互联网和云计算的一体化解决方案，并建设医疗云区域运营 中心、企业管理云运营中心、电子政务云运营中心等，向政府，卫生医疗机构、 中小企业和市民提供完整全面的云计算模式下信息管理系统解决方案。

东华智慧以建设经营模式（BO 模式）建设运营衢州云平台，东华智慧在衢 州设立集团总部，立足浙江、辐射全国。

4、项目投资规模

项目总投资10 亿元人民币。

5、东华云公司和东华智慧运营目标

在当年要实现营业收入不低于0.5 亿元；未来三年内，逐步实现年营业收入 不低于5 亿元；未来五年内，逐步实现年营业收入不低于10 亿元。

其中，东华云计算有限公司已通过公司第四届董事会第三十四次会议审议通 过，已成立并开始运营；东华智慧城市集团为公司与甲方授权投的投资公司共同 在衢州成立的另一家，其运营目标及公司愿景正处筹划阶段，尚存在不确定性及 风险。

“东华云计算公司和东华智慧运营目标：在当年要实现营业收入不低于0.5 亿元；未来三年内，逐步实现年营业收入不低于5 亿元；未来五年内，逐步实现 年营业收入不低于10 亿元。”是公司与当地政府协商，通过对新公司发展目标、 业务发展水平以及当地政府相关政策、承诺的基础上进行的初步测算，仅为双方 合作的意愿，并不代表实际盈利预测，能否实现取决于市场状况、政策扶持、研 发成果及整个团队努力程度，因此尚存在很大不确定性和风险，短期内对公司的 财务状况和经营成果不构成重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。

二、 风险提示

本投资协议的签署仅代表双方的合作意愿和合作前提的框架性约定，投资协 议付诸实施以及实施过程中均存在变动的可能性，请投资者注意投资风险防范。 1、政策风险

新公司发展运营需紧紧依托当地政府的优惠政策及相关扶持，由于投资协议 是公司与衢州市政府签订的框架性约定，在付诸实施以及实施过程中均存在变动 的可能性及政策上变动，具有一定的不确定性。

2、市场风险

公司计划以衢州为中心，拓展浙江及周边市场，并逐步辐射全国。软件服务 与信息技术行业正在发生颠覆性的变革，移动互联网成功构造了新的巨大市场， 公司的市场发展方向与发展机遇产生了不确定性。公司作为国内软件服务与系统 集成行业的领军者，在公司对新业务、新市场的探索中，亦存在由于市场变化而 达不到预期收益的可能性。

3、研发风险

公司成立的云计算公司旨在开展基于云计算产品的研发，计划成立的东华智 慧公司旨在开展基于互联网和云计算的一体化解决方案。公司致力于大数据运用、 智慧城市建设、云计算应用、移动互联网等发展方向为代表的新技术、新领域的 研究建设，具有很高的研发要求，得公司在逐年增加新技术、新业务研发力度的 同时，也面临极大的技术研发风险，一旦研发出现失败，前期投入将无法产生预 期的效益，具有很大不确定性。

综上考虑，公司本次与衢州市人民政府签订的《投资协议》具有一定的不确 定性和风险，敬请广大投资者注意投资风险。

除上述补充内容外，其他内容均不变，由此给广大投资者带来的不便敬请谅 解。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

2014 年 5 月 28 日