DHC SOFTWARE CO.,LTD — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2014

May 5, 2014

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2014-051

东华软件股份公司

2013年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开的时间：2014年5月5日上午10：00。

（2）会议召开地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16 层会议室。

（3）会议召开方式：现场。

（4）会议召集人：公司第五届董事会。

（5）会议主持人：薛向东先生。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况

本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共14 人，代表股份 374,904,129 股，占公司股份总数的51.0454%。其中魁北克储蓄投资集团、宏利 资产管理（香港）有限公司、荷宝基金管理公司均委托公司董秘杨健先生代为表 决。

3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况

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公司董事、监事出席了本次会议，公司其他高级管理人员及公司聘请的见证 律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

1、议案的表决方式

本次股东大会议案采用现场表决方式。

• 2、议案表决结果

（1）审议通过了《东华软件股份公司2013 年年度报告》全文及摘要

表决结果：同意票374,904,129 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，反对票0 股，弃权票0 股。

（2）审议通过了《2013 年度董事会工作报告》

表决结果：同意票374,904,129 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，反对票0 股，弃权票0 股。

• （3）审议通过了《2013 年度监事会工作报告》

表决结果：同意票374,314,066 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.8426%，反对票590,063 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.1574%, 弃权票0 股。

• （4）审议通过了《2013 年度财务决算报告》

表决结果：同意票374,904,129 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100%，反对票0 股，弃权票0 股。

• （5）审议通过了《2013 年度利润分配预案》

表决结果：同意票374,904,129 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

• 100%，反对票0 股，弃权票0 股。

  • （6）审议通过了《关于聘任2014 年度审计机构并决定其报酬的议案》 表决结果：同意票374,904,129 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

• 100%，反对票0 股，弃权票0 股。

  • （7）审议通过了《关于修改<东华软件股份公司章程>的议案》

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表决结果：同意票374,404,201 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.8667%，反对票499,928 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.1333%， 弃权票0 股。

三、律师出具的法律意见

• 1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市天元律师事务所

• 2、见证律师：王振强、华秀兰

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、 《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集 人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

• 四、备查文件

• 1、东华软件股份公司2013 年年度股东大会决议；

• 2、北京市天元律师事务所关于东华软件股份公司2013 年年度股东大会的法

• 律意见。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

2014 年5 月5 日

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