DHC SOFTWARE CO.,LTD — Report Publication Announcement 2014

Apr 21, 2014

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2014-048

东华软件股份公司

第五届董事会第七次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司第五届董事会第七次会议，于 2014 年 4 月 11 日以电子邮 件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2014 年 4 月 21 日上午 9:30 在公司 会议室召开。会议应到董事 10 人，实到 10 人，会议由董事长薛向东主持，3 名 监事列席。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会 议事规则》的有关规定。经与会董事审议表决，形成如下决议：

1、 会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《东华软件股份公 司 2014 年第一季度报告》全文及正文；

《东华软件股份公司 2014 年第一季度报告》全文详见 2014 年 4 月 21 日巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn），正文详见同日《中国证券报》、《证券日报》、《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

2014 年 4 月 21 日

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