DHC SOFTWARE CO.,LTD — Report Publication Announcement 2014

Apr 2, 2014

东华软件股份公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

报告书的修订说明公告

本公司于 2013 年 11 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《东 华软件股份公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下简称“草 案”）等相关文件。根据中国证监会对本公司重组反馈的要求，本公司对重组报告书进行了 部分补充、修改与完善。重组报告书补充和修改的主要内容如下：

1、根据中国证监会《关于核准东华软件股份公司向黄麟雏等发行股份购买资产并配套 募集资金的批复》（证监许可[2014]343 号），更新了本次交易需履行的审批程序。请详见本 报告书“第一节本次交易概述”。并删除了与审核相关的风险提示，请详见“风险提示”和“第 ” 十二节本次交易涉及的审批及风险提示 。

2、根据东华软件股份股份公司 2014 年 1 月 15 日公告的股权激励实施情况，更新了上 市公司的总股本及主要相关方的持股比例。请详见报告书“第二节上市公司基本情况”、“第 五节本次交易方案及发行股份情况”和“第七节本次交易的合规性分析”。

3、补充披露了标的公司的行业地位及主要竞争对手的情况，请详见“第九节上市公司 董事会就本次交易对上市公司的影响进行的讨论与分析”之“二、标的公司行业特点和经营 情况的讨论与分析”之“（六）标的公司所处细分行业情况及行业地位”。

4、补充披露了标的公司的核心竞争力情况，请详见“第九节上市公司董事会就本次交 易对上市公司的影响进行的讨论与分析”之“二、标的公司行业特点和经营情况的讨论与分 析”之“（七）标的公司的核心竞争力”。

5、补充披露了风电行业的发展特点对标的公司盈利能力的影响，请详见“第九节上市 公司董事会就本次交易对上市公司的影响进行的讨论与分析”之“二、标的公司行业特点和 经营情况的讨论与分析”之“（八）风电行业的发展特点对标的公司盈利能力的影响”。

6、补充披露了标的公司业绩及盈利能力开速增长的合理性分析，请详见“第九节上市 公司董事会就本次交易对上市公司的影响进行的讨论与分析”之“二、标的公司行业特点和

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经营情况的讨论与分析”之“（九）标的公司业绩及盈利能力快速增长的合理性分析”。

7、调整并补充披露了标的公司产品毛利率对标的公司业绩及估值影响的情况，请详见 “风险提示”、“第十二节本次交易涉及的审批及风险提示”和“第四节交易标的基本情况” 之“四、交易标的评估情况”之“（六）收益法评估技术说明”。

8、调整并补充披露了税收优惠变化对标的公司业绩和估值产生影响的情况，请详见“风 险提示”、“第十二节本次交易涉及的审批及风险提示”和“第四节交易标的基本情况”之“四、 交易标的评估情况”之“（六）收益法评估技术说明”。

• 9、更新了标的公司截至 2013 年年底的在手订单情况，请详见“第四节交易标的基本情

• 况”之“二、威锐达的主营业务发展情况”之“（一）威锐达的主营业务概况”。

10、根据相关审计报告，将本报告书中涉及标的资产的相关财务数据以及相应的财务分 析更新至 2013 年 9 月 30 日。请详见本报告书“第四节交易标的基本情况”、“第九节上市公 司董事会就本次交易对上市公司的影响进行的讨论与分析”、“第十节财务会计信息”和“第 十一节同业竞争与关联交易”等。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

2014 年 4 月 2 日

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