DHC SOFTWARE CO.,LTD — Notice of Dividend Amount 2014

Feb 26, 2014

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2014-031

东华软件股份公司

关于 2013 年度利润分配预案的预披露公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014 年 2 月 26 日，东华软件股份公司（以下简称“公司”）控股股东、 实际控制人薛向东先生向公司董事会提交了公司 2013 年度利润分配预案的提议 及承诺，具体内容如下：

1 、根据公司 2013 年度的实际经营情况，综合考虑公司整体盈利水平、财 务状况及未来发展前景，秉承回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果原 则，根据《公司章程》相关规定，公司控股股东、实际控制人薛向东先生就公司 2013 年度利润分配预案提议：以公司转增股份登记日的公司股本为股份基数（注： 公司自 2014 年 2 月 7 日起进入可转债转股期，公司股本随转股数的增加随时发 生变化），向公司全体股东每 10 股派发现金股利 2.0 元（含税）；同时，以资 本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 10 股。

2 、公司控股股东、实际控制人薛向东先生承诺在公司董事会和股东大会审 议上述 2013 年度利润分配预案时投赞成票。

公司董事会接到预案提议后，半数以上董事对该预案进行了讨论并一致认 为：公司控股股东、实际控制人薛向东先生提议的关于公司 2013 年度利润分配 及资本公积转增股本的预案充分考虑了对广大投资者的投资回报，与公司经营实 际情况、公司业绩及未来发展相匹配，该预案符合相关法律、法规及公司章程的 规定，具备合法性、合规性、合理性。参与讨论的公司董事均书面承诺在公司董 事会审议上述 2013 年度利润分配及资本公积转增股本预案时投赞成票。

在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信 息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

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本预案仅是公司控股股东、实际控制人薛向东先生作出的提议，尚须提交 公司董事会及股东大会审议。公司 2013 年度利润分配及资本公积转增股本方 案最终以董事会审议通过后，提交股东大会批准通过为准。敬请广大投资者注意 投资风险。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

2014 年 2 月 26 日

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