DHC SOFTWARE CO.,LTD — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2014

Jan 24, 2014

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2014-013

东华软件股份公司

2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

• 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开的时间：2014年1月24日上午9:30。

（2）会议召开地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16 层会议室。

（3）会议召开方式：现场。

（4）会议召集人：公司第五届董事会。

（5）会议主持人：董事长薛向东先生。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况

本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共11 人，代表股份 375,033,791 股，占公司股份总数的54.01%。其中李建国先生、魁北克储蓄投资 集团均委托公司董秘杨健先生代为表决。

3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况

公司董事、监事出席了本次会议，公司其他高级管理人员及公司聘请的见证

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律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用记名投票方式对本次股东大会的议案逐项进行了审议和 表决，并形成了如下决议：

1 、审议通过了《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》；

本议案已经2014年1月8日召开的第五届董事会第三十七次会议审议通过，具 体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

对非独立董事候选人议案实行累积投票制，对独立董事候选人采取累积投票 制差额选举表决结果如下：

非独立董事候选人：

（1）第五届董事会非独立董事候选人：薛向东

表决结果：同意票 375,033,791 股，表决结果为当选；

（2）第五届董事会非独立董事候选人：吕 波

表决结果：同意票 375,033,791 股，表决结果为当选；

（3）第五届董事会非独立董事候选人：夏金崇

表决结果：同意票 375,033,791 股，表决结果为当选；

（4）第五届董事会非独立董事候选人：李建国 表决结果：同意票 375,033,791 股，表决结果为当选；

（5）第五届董事会非独立董事候选人：杨 健 表决结果：同意票 375,033,791 股，表决结果为当选；

（6）第五届董事会非独立董事候选人：郑晓清

表决结果：同意票 375,033,791 股，表决结果为当选； 独立董事候选人：

（1）第五届董事会独立董事候选人：陈冲

表决结果：同意票 59,400 股，表决结果未当选；

（2）第五届董事会独立董事候选人：耿建新

表决结果：同意票 375,033,791 股，表决结果为当选；

（3）第五届董事会独立董事候选人：林中

表决结果：同意票 375,033,791 股，表决结果为当选；

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（4）第五届董事会独立董事候选人：同生辉

表决结果：同意票 375,033,791 股，表决结果为当选；

（4）第五届董事会独立董事候选人：范玉顺

表决结果：同意票 374,974,391 股，表决结果为当选；

根据表决结果，薛向东先生、吕波先生、夏金崇先生、李建国先生、杨健先 生、郑晓清女士当选为公司第五届董事会非独立董事；耿建新先生、林中先生、 同生辉先生、范玉顺先生当选为公司第五届董事会独立董事，上述6 名非独立董 事和4 名独立董事获得的投票表决权均超过出席股东大会股东所持有的有效表 决股份总数的50%。独立董事候选人任职资格均已通过深圳证券交易所审核无异 议。以上十名董事共同组成第五届董事会，任期三年，可以连选连任。

2 、审议通过了《关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》；

本议案已经2014年1月8日召开的第四届监事会第十六次会议审议通过，具体 内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

对该项议案实行了累积投票制，表决结果如下：

选举郭玉杰先生为公司第五届监事会股东代表监事。

表决结果：同意票 375,033,791 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股；

上述选举的监事与职工代表选举的监事苏根继、蒋恕慧组成公司第五届监事

会。

3 、审议通过了《关于调整公司董事及监事津贴的议案》；

表决结果：同意票 375,033,791 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股；

三、律师出具的法律意见

• 1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市天元律师事务所

• 2、见证律师：傅玉荣、李小威

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、 《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集 人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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四、备查文件

1、东华软件股份公司2014 年第一次临时股东大会决议；

• 2、北京市天元律师事务所关于东华软件股份公司201 年第一次临时股东大

• 会的法律意见。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

2014 年1 月25 日

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