DHC SOFTWARE CO.,LTD — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2013

Dec 26, 2013

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2013-073

东华软件股份公司

2013年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

• 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的时间：2013年12月26日上午9：30

2、会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议 室。

3、会议召开方式：现场表决。

4、会议召集人：公司第四届董事会。

5、现场会议主持人：董事长薛向东先生。

6、会议出席情况：

本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共8 人，代表有表决权的股 份376,501,191 股，占公司股份总数的54.2272%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。本次股 东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》 的规定。

二、议案审议和表决情况

本次会议以记名投票、现场表决方式审议通过了以下议案，表决结果如下：

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审议通过了《关于修订<东华软件股份公司章程>的议案》。

表决结果：同意票376,501,191 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，反对票0 股，弃权票0 股；

三、律师出具的法律意见

• 1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市天元律师事务所

• 2、见证律师：王振强、李亚静

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、 《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集 人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、东华软件股份公司2013 年第二次临时股东大会决议；

2、北京市天元律师事务所关于东华软件股份公司2013 年第二次临时股东大 会的法律意见。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

2013 年12 月27 日

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