DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2013

Aug 22, 2013

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2013-027

东华软件股份公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司第四届董事会第二十七次会议，于 2013 年 8 月 12 日以电 子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2013 年 8 月 22 日上午 9:00 在 公司会议室召开。会议应到董事 10 人，实到 10 人，2 名监事列席，会议由董事 长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董 事会议事规则》的有关规定。经与会董事举手表决，形成如下决议：

1、会议以 10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《东华软件股份公 司 2013 半年度报告》及摘要；

《东华软件股份公司 2013 半年度报告》全文详见 2013 年 8 月 23 日巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn），摘要详见同日《中国证券报》、《证券日报》、《证券 时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以 5 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整股票期权 激励计划激励对象、期权数量及行权价格的议案》，关联董事吕波、夏金崇、李 建国、杨健、郑晓清回避表决，其余 5 名董事参与表决。

公司股票期权激励计划因原激励对象李强、王年骄、许峰、程占全、赵大 维、高立娟、章磊、关家亮、章裕松、黎新洪、韩鸣、宋庆林、王靖、郎俊东、 刘克亮、刘星刚16人因个人原因离职，以及公司实施2012年度利润分配方案，因 此公司根据《股权激励计划（草案）修订稿》的相关规定，对本次激励对象、期 权数量及行权价格做出相应调整，调整后公司股票期权的激励对象调整为345名， 已授予未行权的股票期权数量调整为1463.67万份，股票期权行权价格调整为 16.25元。

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北京市天元律师事务所对本次调整出具法律意见书认为：公司本次调整股票 期权激励计划激励对象、期权数量及行权价格符合《证券法》、《公司法》、《管理 办法》、《公司章程》及《草案修订稿》的规定。

详情参见 2013 年 8 月 23 日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整股票期权激励计划激励对象、 期权数量及行权价格的公告》及 2013 年 8 月 23 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《北京市天元律师事务所关于公司调整股票期权 激励计划激励对象、期权数量及行权价格之法律意见书》。

公司独立董事对公司股票期权激励计划激励对象、期权数量及行权价格的调 整发表了独立意见，详见 2013 年 8 月 23 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

3、会议以 10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《对全资子公司提 供担保的议案》；

对全资子公司北京神州新桥科技有限公司向北京银行大钟寺支行申请的综 合授信 9000 万元人民币，同意由本公司提供 100%担保。

详情参见 2013 年 8 月 23 日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司对全资子公司提供担保的 公告》。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

2013 年 8 月 23 日

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