DHC SOFTWARE CO.,LTD — Regulatory Filings 2013

Apr 9, 2013

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2013-003

东华软件股份公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司第四届董事会第二十五次会议，于 2013 年 3 月 28 日以电 子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2013 年 4 月 8 日下午 2：30 在 公司会议室召开。会议应到董事 10 人，实到 10 人，3 名监事列席，会议由董事 长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董 事会议事规则》的有关规定。经与会董事举手表决，形成如下决议：

1、会议以 10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《东华软件股份公 司 2012 年年度报告》及摘要；

《东华软件股份公司 2012 年年度报告》全文详见 2013 年 4 月 10 日巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn），摘要详见同日《中国证券报》、《证券日报》、《证券 时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

2、会议以 10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012 年度总经理 工作报告》；

3、会议以 10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012 年度董事会 工作报告》。

具体内容详见《东华软件股份公司 2012 年年度报告》第四节“董事会报告”， 本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

公司独立董事蒋力、吴淼、郭庆旺、张守文分别向董事会提交了《2012 年 度独立董事述职报告》，并将在公司 2012 年度股东大会述职。独立董事述职报告 详见 2013 年 4 月 10 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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4、会议以 10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012 年度财务决 算报告》；

2012 年，公司经营情况良好，营业总收入、营业利润、利润总额和净利润 保持稳步增长。报告期内，公司实现营业收入 34.91 亿元，比上年同期增长 34.99%；营业利润 5.68 亿元，比上年同期增长 27.83%；利润总额 6.16 亿元，比 上年同期增长 33.69%；归属于上市公司股东的净利润 5.69 亿元，比上年同期增 长 35.21%。

本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

5、会议以 10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012 年度内部控 制自我评价报告》；

《东华软件股份公司 2012 年度内部控制自我评价报告》详见 2013 年 4 月 10 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、会议以 10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012 年度利润分 配预案》；

经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，2012 年度，母公司净利润为 385,993,371.01 元，提取法定盈余公积金 38,599,337.10 元，加上年初未分配利润 654,868,999.12 元，减去 2011 年已分配现金股利 106,148,800.00 元、送股股利 159,223,200.00 元，本年度可供股东分配利润为 736,891,033.03 元。

本年度进行利润分配，拟以 2012 年 12 月 31 日公司总股本 689,967,200 股为 基数，向全体股东每 10 股派人民币现金 2 元（含税），共计 137,993,440 元（含 税）。剩余未分配利润 598,897,593.03 元滚存至下一年度。

公司 2012 年度利润分配预案符合《公司章程》的规定。

本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

7、会议以 10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任 2013 年度审计机构并决定其报酬的议案》；

截至 2012 年 12 月 31 日，北京兴华会计师事务所有限责任公司已为本公司

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提供了 12 年审计服务。该所在为公司审计期间，恪尽职守，遵循独立、客观、 公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项财务审计工作。公司同意续聘北 京兴华会计师事务所有限责任公司为公司 2012 年度财务审计机构，负责会计报 表审计、验资及其它相关业务的咨询服务等业务。聘期一年，审计费用不超过 100 万元。

本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

8、会议以 10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对公司高级 管理人员 2012 年度薪酬考核的议案》；

根据《东华软件股份公司高级管理人员薪酬及考核制度》，董事会薪酬与考 核委员会对公司高级管理人员 2012 年度综合业绩考评结果，公司高级管理人员 共 10 人，年薪总计 185.70 万元。

关于 2012 年度公司高级管理人员薪酬具体情况详见《东华软件股份公司 2012 年年度报告》第七节。

9、会议以 10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《对全资子公司提 供担保的议案》；

详情参见 2013 年 4 月 10 日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司对全资子公司提供担保的 公告》。

10、会议以 10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向银行申请 综合授信的议案》；

同意公司向中国光大银行北京西坝河支行申请额度为 1 亿元的综合授信额 度，申请期限为一年，担保方式为信用，用于办理流动资金贷款等信贷业务。

11、会议以 10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2012 年年度股东大会的议案》。

详情参见 2013 年 4 月 10 日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司关于召开 2012 年年度股

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东大会的通知》。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

2013 年 4 月 10 日

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