DHC SOFTWARE CO.,LTD — Regulatory Filings 2013

Jan 10, 2013

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2013-001

东华软件股份公司

关于注销全资子公司北京东华软件开发有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司第四届董事会第二十四次会议，在 2013 年 1 月 7 日以电 子邮件方式发出会议通知和会议议案，会议于 2013 年 1 月 10 日上午以通讯方式 召开。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事 规则》的有关规定。经与会董事审议表决，形成如下决议：

会议以 10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销全资子公司 北京东华软件开发有限公司的议案》。

同意注销公司的全资子公司北京东华软件开发有限公司（以下简称“东华软 件开发公司”）。

一、东华软件开发公司的基本情况

公司名称：北京东华软件开发有限公司

公司住所：北京市密云县经济开发区西统路8号西田各庄镇政府办公楼508 室-2

法人代表：薛向东

成立日期：2010年12月10日 注册资本：2000万

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：一般经营项目：软件开发；基础软件服务；货物进出口；技术进 出口代理进出口；计算机系统服务；技术推广。

公司同全资子公司北京东华合创科技有限公司共同持有北京东华软件开发

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有限公司100%的股权。截止2012年9月30日，东华软件开发公司的主要财务指标 如下：

单位：人民币元

	单位：人民币元
项 目	2012年1-9月/2012年9月30日
资产总额	3,878,905.69
负责总额	10,000
所有者权益	3,868,905.69
营业收入	0
净利润	-36,667.07

二、注销东华软件开发公司的原因

由于公司整体业务调整，该区域业务量减少。为了精简公司架构从而减少运 营以及管理成本，东华软件股份公司和全资子公司北京东华合创科技有限公司同 意注销该公司，并对该公司进行清算。

三、注销东华软件开发公司对公司的影响

东华软件开发公司未能有效开展经营业务，对公司整体经营业绩贡献不大， 注销北京东华软件开发公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。

东华软件开发公司注销后，公司合并财务报表的范围相应发生变化，但不会 对公司合并财务报表产生实质性影响。

四、其他

公司董事会授权公司管理层负责办理东华软件开发公司的清算、注销相关工 作。公司董事会将积极关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露业务。

五、备查文件

东华软件股份公司第四届董事会第二十四次会议决议。

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特此公告。

东华软件股份公司董事会

2013 年 1 月 11 日

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