DHC SOFTWARE CO.,LTD — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2012

Oct 11, 2012

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2012-040

东华软件股份公司

2012年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

• 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的时间：2012年10月10日上午9：30

2、会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议 室。

3、会议召开方式：现场表决。

4、会议召集人：公司第四届董事会。

5、现场会议主持人：董事长薛向东先生。

6、会议出席情况：

本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共10 人，代表股份 376,146,939 股，占公司股份总数的54.5166%。其中高华证券-工行- 盛享1 号 量化优选股票集合资产管理计划、通用电气资产管理公司-GEAM 信托基金中国A 股基金Ⅱ、通用电气资产管理公司-GEAM 信托基金中国A 股基金、魁北克储蓄投 资集团均委托公司董秘杨健先生代为表决。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。本次股 东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》

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的规定。

二、议案审议和表决情况

本次会议以记名投票、现场表决方式审议通过了以下议案，表决结果如下：

• 1、审议通过了《关于修订<东华软件股份公司章程>的议案》。

表决结果：同意票376,146,939 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，反对票0 股，弃权票0 股；

• 2、审议通过了《关于修订<对外担保制度>的议案》。

表决结果：同意票376,100,269 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9876%，反对票46,670 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0124%， 弃权票0 股；

• 2、审议通过了《关于制定<对外投资管理制度>的议案》。

表决结果：同意票375,672,669 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.8739%，反对票0 股，弃权票474,270 股，占出席本次会议有表决权股份总数 的0.1261%；

三、律师出具的法律意见

• 1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市天元律师事务所

• 2、见证律师：王振强、王昆

• 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、

• 《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集 人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

• 1、东华软件股份公司2012 年第四次临时股东大会决议；

• 2、北京市天元律师事务所关于东华软件股份公司2012 年第四次临时股东大

• 会的法律意见。

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特此公告。

东华软件股份公司董事会

2012 年10 月11 日

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