DHC SOFTWARE CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Sep 14, 2012

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2012-037

东华软件股份公司

关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第二 十次会议于2012年9月13日召开，会议决定于2012年10月10日上午9：30召开公司 2012年第四次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2012年第四次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：2012年10月10日上午9：30

5、会议的召开方式：现场表决方式。

6、股权登记日：2012年10月8日。

5、出席对象：

（1）截止2012 年10 月8 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

6、会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层

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会议室。

二、会议审议事项

1、《关于修订<东华软件股份公司章程>的议案》；

• 2、《关于修订<对外担保制度>的议案》；

• 3、《关于制定<对外投资管理制度>的议案》。

上述议案已经公司2012年9月13日召开的第四届董事会第二十次会议审 议通过，具体内容参见刊登于2012年9月14日的《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第四届董事会第二十次会议决议公告 （公告号：2012-035）。

三、会议登记方法

1、登记方式：

自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法人授权委托书 和出席人身份证原件办理登记手续；

委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登 记手续；

异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2012年10月9日16： 30 前送达或传真至本公司证券部）。

2、登记时间：2012年10月9日上午9:00－11:30、下午14:00－16:30。

3、登记地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层 东华软件股份公司证券部。

四、其他事项

1、会议联系方式

联系人：杨健、高晗

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电话：010-62662188

传真：010-62662299

公司地址：北京市海淀区知春路紫金数码园3 号楼东华合创大厦16 层

邮政编码：100190

2、会议费用情况

本次会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。

特此公告。

附件：授权委托书

东华软件股份公司董事会

2012 年 9 月 14 日

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附件：

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席东华软件股份公司 2012 年第四次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本人无指示， 请受托人全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于修改<东华软件股份公司章程>的议案》
2	《关于修订<对外担保制度>的议案》
3	《关于制定<对外投资管理制度>的议案》

• 注：1、请在相应的意见下划“√”，“同意”“反对”‘“弃权”三者中只能选其一，选择一项 以上或未选择的，视为弃权。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人签字（盖章）： 委托人身份证号码：

受托人： 受托人身份证号码：

受托日期：

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