DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2012

Aug 28, 2012

东华软件股份公司

独立董事关于聘任王佺先生为公司副总经理的独立意见

东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2012 年8 月27 日召开了第四届 董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任王佺先生为公司副总经理的议案》。 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企 业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有 关规定，作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度,按照实事求 是的原则，基于独立判断的立场，认真审阅了相关资料，发表独立意见如下：

一、公司聘任副总经理的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法 律法规的相关规定，合法有效。

二、经审阅副总经理候选人王佺先生的个人履历等资料，认为王佺先生具备 履行副总经理职责的任职条件及工作经验，不存在被中国证监会确定为市场禁入 者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和 惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

三、同意聘任王佺先生为公司副总经理。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《东华软件股份公司独立董事关于聘任王佺先生为公司副总经 理的独立意见》之签字页）

蒋 力 郭庆旺 吴 淼 张守文

2012 年8 月27 日

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