DHC SOFTWARE CO.,LTD — Regulatory Filings 2012

Apr 26, 2012

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2012-011

东华软件股份公司

第四届监事会第八次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司第四届监事会第八次会议，于 2012 年 4 月 21 日以电子邮件方式 发出会议通知和会议议案，并于 2012 年 4 月 24 日 16：00 在公司会议室召开。会议应 出席监事 3 人，实际出席 2 人，其中监事郭玉杰先生因出国不在北京，特书面授权委托 监事苏根继先生代为表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等 的有关规定。会议由监事会召集人苏根继先生主持，会议审议并通过了如下议案：

1、会议以 3 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《东华软件股份公司 2011 年年度报告》全文及摘要，并同意提交公司 2011 年度股东大会审议；

监事会认为公司 2011 年年度报告真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务 状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、会议以 3 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011 年度监事会工作报 告》，并同意提交公司 2011 年度股东大会审议；

具体内容详见《东华软件股份公司 2011 年年度报告》第十节“监事会报告”。

3、会议以 3 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011 年度财务决算报告》， 并同意提交公司 2011 年度股东大会审议；

4、会议以 3 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011 年度内部控制自我 评价报告》；

监事会经过认真核查认为，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的 执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运 行情况。

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• 5、会议以 3 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011 年度利润分配预案》，

• 并同意提交公司 2011 年度股东大会审议；

• 6、会议以 3 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任 2011 年度审计

• 机构并决定其报酬的议案》，并同意提交公司 2011 年度股东大会审议；

• 7、会议以 3 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《东华软件股份公司 2012

• 年第一季度报告》全文及正文。

监事会认为公司 2012 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了本报告期公司的 财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

东华软件股份公司 2012 年 4 月 26 日

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