DHC SOFTWARE CO.,LTD — Regulatory Filings 2012

Feb 7, 2012

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2012-006

东华软件股份公司

关于调整股票期权激励计划名单及数量公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 股票期权激励计划的决策程序和批准情况

1、2011年12月7日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《东华软件 股份公司股票期权激励计划 (草案)》（以下简称“《草案》”）及其摘要、《东华软 件股份公司股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核办法》”）、 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》， 公司独立董事对《草案》发表了独立意见。

同日，公司第四届监事会第五次会议审议通过了《草案》及其摘要、《考核 办法》、《东华软件股份公司股票期权激励计划（草案）激励对象名单》（以下简 称“《激励名单》”）。

2011年12月12日，公司将有关激励计划的申请材料上报中国证券监督管理委 员会（以下简称“证监会”）备案。

2、2011年12月20日，根据证监会反馈意见，《东华软件股份公司股票期权激 励计划 (草案)修订稿》（以下简称“《修订稿》”）获证监会备案无异议。

3、2011年12月30日，公司第四届董事会第十五次会议发出召开股东大会通 知，审议股权激励相关事项。

4、2012年1月17日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《修订稿》 及其摘要、《考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激 励计划相关事宜的议案》。

5、2012年1月18日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于股票 期权激励计划授予相关事项的议案》，确定授予日为2012年1月18日，独立董事

==> picture [103 x 59] intentionally omitted <==

对授予股票期权的授予日发表了独立意见。

同日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于股票期权激励计划授 予相关事项的议案》。

二、调整股权激励计划名单和数量的情况说明

2012年2月，1名激励对象孙链（拟授予股票期权3万份）辞职，2名激励对象 彭朝阳（拟授予股票期权2万份）和闫济砚（拟授予股票期权1.8万份）因个人原 因自愿放弃，按照规定，取消了该3名员工参与本公司股票期权激励计划的资格 及获授的股票期权6.8万份，本计划授予的股票期权数量和授予的激励对象名单 相应调整。

本计划授予的股票期权数量由原计划的1,180.7万份修订为1,173.9万份，占 《股权激励计划》公告日公司股本总额53,074.4万股的2.2118%，调整后股票期 权的分配情况如下：

姓名	职位	股票期权数（万份）	占本次授予期权总额比例	占目前公司总股本比例
吕波	董事、总裁	10	0.8519%	0.0188%
夏金崇	董事、副总裁	8	0.6815%	0.0151%
李建国	董事、副总裁	8	0.6815%	0.0151%
杨健	董事、董秘、财务总监	8	0.6815%	0.0151%
郑晓清	董事	6	0.5111%	0.0113%
金伟	副总裁	8	0.6815%	0.0151%
黄杏国	副总裁	8	0.6815%	0.0151%
林文平	副总裁	8	0.6815%	0.0151%
刘志华	副总裁	8	0.6815%	0.0151%
高书敬	副总裁	8	0.6815%	0.0151%
李强	副总裁	9	0.7667%	0.0170%
核心员工（共350 人）		1084.9	92.4184%	2.0441%
合计		1173.9	100.0000%	2.2118%

==> picture [103 x 59] intentionally omitted <==

本次调整后的名单详见2012年2月8日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

2012 年 2 月 8 日

==> picture [103 x 59] intentionally omitted <==