DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2011

Dec 30, 2011

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2011-049

东华软件股份公司

第四届监事会第六次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司第四届监事会第六次会议，于 2011 年 12 月 20 日以电子邮件方 式发出会议通知和会议议案，并于 2011 年 12 月 30 日下午 1：00 在公司会议室召开。 应出席会议监事 3 人，实际出席 3 人，会议由监事会召集人苏根继先生主持。本次会议 的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，经与会监事审议表决， 形成如下决议：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《东华软件股份公司股票 期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要。

监事会同意经董事会审议通过的《东华软件股份公司股票期权激励计划（草案）修 订稿》及其摘要。

《东华软件股份公司股票期权激励计划（草案）修订稿》全文详见 2011 年 12 月 31 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《东华软件股份公司股票期权激励计划（草 案）修订稿摘要》详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

本议案须提交公司股东大会审议。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《东华软件股份公司股票 期权激励计划的激励对象名单》。

公司监事会对《东华软件股份公司股票期权激励计划（草案）修订稿》中的激励对 象进行了核查，确认其与《东华软件股份公司股票期权激励计划（草案）》中的激励对 象完全一致，核查意见如下： 公司本次股票期权激励计划所确定的激励对象为公司部 分董事、高级管理人员和其他中层管理人员和核心业务人员，其具备《公司法》、《证券

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法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。上述激励对象不存在 《上市公司股权激励管理办法（试行）》第八条所规定的禁止获授股权激励的情形，激 励对象的主体资格真实、合法、有效，且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公 司业务发展的实际需要。

《东华软件股份公司股票期权激励计划的激励对象名单》详见 2011 年 12 月 9 日巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

东华软件股份公司 2011 年 12 月 31 日

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