DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2011

Dec 8, 2011

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2011-044

东华软件股份公司

第四次董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司第四届董事会第十四次会议，在 2011 年 11 月 25 日以电 子邮件方式发出会议通知和会议议案，会议于 2011 年 12 月 7 日上午 9：00 在公 司会议室召开。会议应出席董事 10 人，实到 10 人，全体监事列席，会议由董事 长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董 事会议事规则》的有关规定 。经与会董事审议表决，形成如下决议：

一、会议以 5 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《东华软件股份公 司股票期权激励计划（草案）》及其摘要。关联董事吕波、夏金崇、李建国、杨 健、郑晓清回避表决，其余 5 名董事参与表决。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟定，并提交公司 董事会审议。《东华软件股份公司股票期权激励计划（草案）》全文及详见2011 年12月8日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《东华软件股份公司股票期 权激励计划（草案）摘要》详见同日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需报中国证券监督管理委员会备案无异议后提交公司股东大会审议。 二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《东华软件股份公 司股票期权激励计划实施考核管理办法》。关联董事吕波、夏金崇、李建国、杨 健、郑晓清回避表决，其余 5 名董事参与表决。

《东华软件股份公司股票期权激励计划实施考核管理办法》详见 2011 年 12 月 8 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

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三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请股东大 会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。关联董事吕波、夏 金崇、李建国、杨健、郑晓清回避表决，其余 5 名董事参与表决。

公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理以下股权激励计划相关事宜：

（1）授权董事会确定股票期权激励计划的授权日；

（2）授权董事会在公司出现派息、资本公积金转增股本、派送股票股利、股 票拆细、缩股、配股等事项时，按照股票期权激励计划规定的办法，对股票期权 数量和行权价格进行相应的调整；

（3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权，并办理股 票期权相关的全部事宜；

（4）授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董 事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；

（5）授权董事会决定激励对象是否可以行权；

（6）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券 交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章 程、办理公司注册资本的变更登记等；

（7）授权董事会办理股票期权的锁定事宜；

（8）授权董事会办理股票期权激励计划的变更和终止，包括但不限于取消激 励对象的行权资格、取消激励对象尚未行权的股票期权、办理已死亡激励对象尚 未行使股票期权的继承事宜、终止公司股票期权激励计划；

（9）授权公司董事会对公司股票期权计划进行管理；

（10）授权董事会办理股票期权激励计划所需的其它必要事宜，但有关文件 明确规定须由股东大会行使的权利除外。

本议案需提交股东大会审议。

四、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向银行申请

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综合授信业务的议案》。

同意公司向中国光大银行申请2 亿元综合授信，期限为1 年，信用方式，其 中流动资金贷款6 千万元，非融资类保函和进口开证授信业务1.4 亿元。此授信 额度可用于对公司全资子公司北京东华合创科技有限公司和北京银联通科技有 限公司进行转授权使用。

由于公司股权激励计划需报中国证监会备案无异议后提交股东大会审议，公 司股东大会具体召开日期另行通知。

公司股票自2011 年12 月9 日开市起复牌。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

2011 年 12 月 9 日

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