DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2011

Nov 21, 2011

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2011-041

东华软件股份公司

第四次董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司第四届董事会第十三次会议，在 2011 年 11 月 11 日以电 子邮件方式发出会议通知和会议议案，会议于 2011 年 11 月 21 日下午 1：00 在 公司会议室召开。会议应到董事 10 人，实到 10 人，全体监事列席，会议由董事 长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董 事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议表决，形成如下决议：

一、会议以 10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整董事会 各专门委员会人员组成的议案》，同意调整董事会各专门委员会人员组成如下：

（1）董事会审计委员会委员：蒋力、吴淼、杨健，其中蒋力任主席；

（2）董事会战略委员会委员：郭庆旺、张守文、薛向东、吕波，其中郭庆 旺任主席；

（3）董事会提名委员会委员：吴淼、郭庆旺、薛向东，其中吴淼任主席； （4）董事会薪酬与考核委员会委员：张守文、蒋力、薛向东，其中张守文 任主席。

二、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设 立太原子公司的议案》。

同意公司与全资子公司北京东华合创科技有限公司共同出资人民币5000 万 元，在太原市设立“山西东华软件有限公司”，其中本公司出资人民币4950 万元， 占注册资本的99%，北京东华合创科技有限公司出资人民币50 万元，占注册资 本的1%。山西东华软件有限公司主要开展自主知识软件产品及客户定制软件产 品研发、系统集成、国内外软件外包业务、服务实施。

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特此公告。

东华软件股份公司董事会

2011 年 11 月 22 日

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