DHC SOFTWARE CO.,LTD — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2011

Nov 21, 2011

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2011-040

东华软件股份公司

2011年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

• 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

东华软件股份公司（以下简称“公司”、“本公司”）2011 年度第一次临时股 东大会于2011 年11 月21 日上午9：30 在北京市海淀区知春路紫金数码园东华 合创大厦16 层会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表11 人，所持有表决 权的股份294,465,438 股，占公司总股本的55.48%。本次会议由董事会召集， 董事长薛向东先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或 列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规 的要求和《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

本次会议以记名投票、现场表决方式审议通过了以下议案，表决结果如下： 1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：同意票294,465,438 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，反对票0 股，弃权票0 股；

2、审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》。

表决结果：同意票294,465,438 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，反对票0 股，弃权票0 股；

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3、审议通过了《关于选举张守文先生为公司第四届董事会独立董事的议案》。

表决结果：同意票294,465,438 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，反对票0 股，弃权票0 股。

三、律师出具的法律意见

北京市天元律师事务所王振强、王韶华律师到会见证并出具了法律意见书。 法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股 东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资 格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、东华软件股份公司2011 年度第一次临时股东大会决议；

2、北京市天元律师事务所关于东华软件股份公司2011 年度第一次临时股东 大会的法律意见书。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

2011 年11 月22 日

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