DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2011

Sep 30, 2011

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2011-032

东华软件股份公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司第四届董事会第十次会议，在 2011 年 9 月 19 日以电子邮件方 式发出会议通知和会议议案，会议于 2011 年 9 月 29 日上午 9：00 在公司会议室召开。 会议应到董事 10 人，实到 10 人，全体监事列席，会议由董事长薛向东主持。本次会 议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 经与会董事审议表决，形成如下决议：

1、会议以10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《中小企业板上市公司内 控规则落实自查表》；

《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

2、会议以10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于“加强中小企业板 上市公司内控规则落实专项活动”的整改计划》；

《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实专项活动”的整改计划》详见巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、会议以10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《对全资子公司提供担保 的议案》；

对全资子公司北京神州新桥科技有限公司向北京银行大钟寺支行申请的综合授信 2000 万元人民币，同意由本公司提供担保。

4、会议以10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《修改公司章程的议案》。

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根据公司因实施2010 年度权益分派方案而增加注册资本的实际情况，同意对公司 章程相关内容作出如下修改：

将原《东华软件股份公司公司章程》中第六条“公司注册资本为人民币442,286,667 元”修改为“公司注册资本为人民币530,744,000 元”；第十九条“公司股份总数为 442,286,667 股，公司的股本结构为：普通股442,286,667 股，无其他种类股票”修改 为“公司股份总数为530,744,000 股，公司的股本结构为：普通股530,744,000 股， 无其他种类股票”。

《东华软件股份公司公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会 2011 年9 月30 日

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