DHC SOFTWARE CO.,LTD — Regulatory Filings 2011

Sep 30, 2011

东华软件股份公司

关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实专项活动”的整改计划

东华软件股份公司（以下简称“公司”）为贯彻落实深圳证券交易所《关于 开展“加强中小板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》，提高公司运作水 平，促进公司可持续发展，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业 板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的要求，依据公司实 际情况，认真核查公司内部控制制度的制定和运行情况，并填写了《中小企业板 上市公司内部控制规则落实情况自查表》（以下简称“《自查表》”）。

根据《自查表》反映的问题，公司提出整改计划如下：

问题：上市后6个月内是否与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公 司签署了《委托代办股份转让协议》。

实际情况：公司上市后6个月内未与具有从事代办股份转让券商业务资格的 证券公司签署《委托代办股份转让协议》。

整改措施：公司与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委 托代办股份转让协议》。

整改责任人：杨健

整改期限：2011年10月31日。

东华软件股份公司董事会

2011 年9 月30 日

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