DHC SOFTWARE CO.,LTD — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2011

Aug 23, 2011

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2011-026

东华软件股份公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司第四届董事会第八次会议，在 2011 年 8 月 12 日以电子邮件方 式发出会议通知和会议议案，会议于 2011 年 8 月 22 日上午 9：00 在公司会议室召开。 会议应到董事 10 人，实到 10 人，全体监事列席，会议由董事长薛向东主持。本次会 议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 经与会董事审议表决，形成如下决议：

会议以 10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《东华软件股份公司 2011 年 半年度报告及摘要》。

《东华软件股份公司 2011 年半年度报告摘要》见同日《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《东华软件股份公司 2011 年半年度报告》全文见巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

东华软件股份公司董事会 2011 年 8 月 23 日

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