DHC SOFTWARE CO.,LTD — Capital/Financing Update 2011

May 19, 2011

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2011-018

东华软件股份公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司第四届董事会第五次会议，在 2011 年 5 月 8 日以电子邮 件方式发出会议通知和会议议案，会议于 2011 年 5 月 18 日 13：00 在公司会议 室召开。会议应到董事 10 人，实到 10 人，全体监事列席，会议由董事长薛向东 主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事 规则》的有关规定 。经与会董事审议表决，形成如下决议：

会议以 10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向银行申请授信 业务的议案》。

同意公司向中国建设银行股份有限公司北京市分行申请一年期集团综合授 信及授信项下单笔业务，单笔业务总额不超过 4.5 亿元。额度具体分配方案为： 东华软件股份公司（本部）流动资金贷款额度 6000 万元、银行承兑汇票额度 6000 万元、保证额度 6500 万元、贸易融资额度 6500 万元；子公司北京东华合创科技 有限公司保证额度 3000 万元、贸易融资额度 3000 万元。子公司北京东华合创科 技有限公司在使用建行授信额度时由本公司提供连带责任保证。

特此公告。

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