DHC SOFTWARE CO.,LTD — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2011

May 19, 2011

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2011-017

东华软件股份公司

2010年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

• 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

东华软件股份公司2010 年度股东大会于2011 年5 月18 日上午9：00 在北 京市海淀区知春路紫金数码园东华合创大厦16 层会议室召开，出席会议的股东 及股东授权代表10 人，所持有表决权的股份245,324,957 股，占公司总股本的 55.47%。本次会议由董事会召集，董事长薛向东先生主持，公司部分董事、监事、 高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符 合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案，表决结果如下：

• 1、审议通过了《2010 年度董事会工作报告》

表决结果：同意票245,324,957 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，反对票0 股，弃权票0 股；

• 2、审议通过了《2010 年度监事会工作报告》

表决结果：同意票245,324,957 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，反对票0 股，弃权票0 股；

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• 3、审议通过了《2010 年度报告及年度报告摘要》

表决结果：同意票245,324,957 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，反对票0 股，弃权票0 股；

• 4、审议通过了《2010 年度财务决算报告》

表决结果：同意票245,324,957 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，反对票0 股，弃权票0 股；

5、审议通过了《2010 年度利润分配预案》

表决结果：同意票245,324,957 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，反对票0 股，弃权票0 股；

6、审议通过了《关于聘任2011 年度审计机构的议案》

表决结果：同意票245,324,957 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，反对票0 股，弃权票0 股；

三、律师出具的法律意见

北京市天元律师事务所王振强、李慧青律师到会见证并出具了法律意见书。 法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股 东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资 格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

• 1、东华软件股份公司2010 年度股东大会决议；

2、北京市天元律师事务所关于东华软件股份公司2010 年度股东大会的法律 意见。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

2011 年5 月19 日

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