DHC SOFTWARE CO.,LTD — AGM Information 2011

Apr 27, 2011

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2011-012

关于召开东华软件股份公司

2010年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召集人： 公司第四届董事会

• 二、会议时间： 2011 年5 月18 日（星期三）上午9:00—12:00，会期半天

• 三、会议地点： 北京市海淀区知春路紫金数码园3 号楼东华合创大厦16 层 四、表决方式： 现场投票方式

五、会议审议议案：

1. 审议《2010 年度董事会工作报告》；

2. 审议《2010 年度监事会工作报告》；

3. 审议《2010 年度报告及年度报告摘要》；

4. 审议《2010 年度财务决算报告》；

5. 审议《2010 年度利润分配预案》；

6. 审议《募集资金2010 年度使用情况的专项报告》；

7. 审议《关于聘任2011 年度审计机构的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，相关述职报告详见巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、出席会议人员：

• 1、公司董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的律师；

• 2、截止2011 年5 月16 日（星期一）下午3:00 交易结束后，在中国证券登

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记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全 体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的 股东。

七、会议登记事项：

1、登记时间：2011 年5 月17 日（星期二）的上午9:00－12:00、下午13:30 －16:00；

2、登记地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3 号楼东华合创大厦16 层， 信函请注明“股东大会”字样；

联系人：杨健、苏晓霞

联系电话：010-62662188

传 真：010-62662299

邮政编码：100190

3、登记方式：

法人股东持营业执照复印件或法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人 身份证进行登记；

个人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人持本人身份证、 授权委托书、委托人股东账户卡进行登记；异地股东可以信函或传真方式登记。 （信函或传真方式以2011 年5 月17 日下午16：00 前到达本公司为准）

参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。

八、其他事项： 出席会议股东的食宿费及交通费自理。

东华软件股份公司董事会

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附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席东华软件股份公司 2010 年度股东大会，并对会议通知列明的审议事项代为行使表决权。

委托人名称（姓名）：

委托人注册号（身份证号）：

委托人持有股份数量：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托日期：

分别对每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《2010 年度董事会工作报告》
2	《2010 年度监事会工作报告》
3	《2010 年度报告及年度报告摘要》
4	《2010 年度财务决算报告》
5	《2010 年度利润分配预案》
6	《募集资金2010 年度使用情况的专项报告》
7	《关于聘任2011 年度审计机构的议案》

注：1、请在相应的意见下划“√”；

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

3、法人股东授权委托书需加盖公章。

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