DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2011

Apr 27, 2011

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2011-010

东华软件股份公司

第四届董事会第四次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司第四届董事会第四次会议，于 2011 年 4 月 15 日以电子邮 件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2011 年 4 月 25 日上午 9:00 在公司 会议室召开。会议应到董事 10 人，实到 9 人，独立董事郭庆旺先生因出差在外， 授权委托独立董事吴淼先生代为表决。会议由董事长薛向东主持，3 名监事列席。 本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》 的有关规定。经与会董事审议表决，形成如下决议：

1、会议以 10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2010 年度总经理 工作报告》；

2、会议以 10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2010 年度董事会 工作报告》，该工作报告需提交公司 2010 年度股东大会审议；

公司独立董事向董事会提交了《2010 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2010 年度股东大会述职，述职报告全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

3、会议以 10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2010 年度报告及 年度报告摘要》，该年度报告及其摘要需提交公司 2010 年度股东大会审议，摘要 刊登在同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）， 全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

4、会议以 10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2010 年度财务决 算报告》，该财务决算报告需提交公司 2010 年度股东大会审议；

公司 2010 年财务数据经北京兴华会计师事务所有限公司审计，并出具了 （2011）京会兴审字第 3-130 号的审计报告。本年度公司经营情况良好，营业总

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收入、利润总额和净利润保持稳步增长。实现营业总收入 187,016.13 万元、利润 总额 34,617.38 万元、净利润 31,733.44 万元，分别比去年同期增长 20.74%、36.15% 和 31.66%。

5、会议以 10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2010 年度内部控 制自我评价报告》，报告全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

6、会议以 10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2010 年度利润分 配预案》，本次利润分配预案，需提交 2010 年度股东大会审议；

经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计， 2010 年度母公司净利润 249,215,025.65 元，提取法定盈余公积金 24,921,502.57 元，加上年初未分配利润 338,324,985.35 元，减去 2010 年已分配现金股利 42,598,509.00 元，本年度可供 股东分配利润为 520,019,999.43 元。

本年度进行利润分配，拟以 442,286,667 股为基数，向全体股东每 10 股送 2 股红股，共计 88,457,333.00 股；每 10 股派人民币现金 1 元（含税），共计 44,228,666.70 元（含税）。剩余未分配利润 387,333,999.73 元滚存至下一年度。

本次利润分配预案，需提交公司 2010 年度股东大会审议，批准后实施。

7、会议以 10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《募集资金 2010 年度使用情况报告》，报告全文刊登在同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）；

北京兴华会计师事务所有限公司出具了（2011）京会兴核字第 3-039 号《关 于东华软件股份公司募集资金使用情况的鉴证报告》，鉴证报告全文刊登在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、会议以 10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任 2011 年 度审计机构并决定其报酬的议案》，本议案需提交公司 2010 年度股东大会审议；

截至 2010 年 12 月 31 日，北京兴华会计师事务所有限责任公司已为本公司 提供了 10 年审计服务。该所在为公司审计期间，恪尽职守，遵循独立、客观、 公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项财务审计工作。公司同意续聘北 京兴华会计师事务所有限责任公司为公司 2011 年度财务审计机构，负责会计报

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表审计、验资及其它相关业务的咨询服务等业务。聘期一年，审计费用不超过 100 万元。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

9、会议以 10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2010 年度股东大会的议案》；

《关于召开 2010 年度股东大会的通知》同日刊登在《中国证券报》、《证券 时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2011 年第一季 度报告及摘要》，全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），摘要（正文）刊 登在同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

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