DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2011

Mar 9, 2011

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2011-007

东华软件股份公司

第四届董事会第三次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司第四届董事会第三次会议，于 2011 年 3 月 4 日以电子邮 件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2011 年 3 月 9 日上午 9:00 在公司会 议室召开。会议应到董事 10 人，实到 10 人，会议由董事长薛向东主持，3 名监 事列席。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议 事规则》的有关规定。经与会董事审议表决，形成如下决议：

1、 会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修改《东华软 件股份公司章程》的议案；

根据公司因向自然人张秀珍、张建华、江海标、王佺、吕兴海发行股份购买 资产而增加注册资本的实际情况，以及公司2010 年第一次临时股东大会审议通 过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》 中对董事会的授权，对《东华软件股份公司公司章程》相关内容作出如下修改：

将原《东华软件股份公司公司章程》中第六条 “ 公司注册资本为人民币 425,985,090 元”修改为“公司注册资本为人民币 442,286,667 元”；第十九条 “公司股份总数为 425,985,090 股，公司的股本结构为：普通股 425,985,090 股，无其他种类股票”修改为“公司股份总数为 442,286,667 股，公司的股本结 构为：普通股 442,286,667 股，无其他种类股票”。

《东华软件股份公司章程》全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、 会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《东华软件股份公

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司董事会秘书工作细则》；

《东华软件股份公司董事会秘书工作细则》全文见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

3、 会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于对外投资设立 南昌子公司的议案。

同意公司与全资子公司北京东华合创科技有限公司共同出资人民币5000 万 元，设立“南昌东华软件有限公司”，其中本公司出资人民币4950 万元，占注册 资本的99%，北京东华合创科技有限公司出资人民币50 万元，占注册资本的1%。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

2011 年 3 月 10 日

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