DHC SOFTWARE CO.,LTD — Capital/Financing Update 2011

Jan 20, 2011

证券代码： 002065 证券简称：东华软件 公告编号： 2011-002

东华软件股份公司

关于发行股份购买资产

获得中国证券监督管理委员会正式批复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司接到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）证 监许可〔2011〕96 号文《关于核准东华软件股份公司发行股份购买 资产的批复》，核准本公司向张秀珍、张建华、江海标、王佺、吕兴 海合计发行 16,301,577 股股份购买相关资产。

同时公告证监会审核后的《东华软件股份公司发行股份购买资产 报告书》、独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司出具的补充独立 财务顾问意见、法律顾问北京市天元律师事务所出具的补充法律意见 书。

公司于 2010 年 4 月 1 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上公告了《东华软件股份公司发行股份购买资产报告书（草案）》全 文及其摘要，经中国证监会审核后的《东华软件股份公司发行股份购 买资产报告书》见 2011 年 1 月 21 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），相关更新内容部分参见《东华软件股份

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公司发行股份购买资产报告书的修订说明》。

公司将在核准文件的有效期 12 个月内，尽快办理本次发行股份 购买资产事宜，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

东华软件股份公司董事会 二零一一年一月廿一日

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