DHC SOFTWARE CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Dec 7, 2009

证券代码： 002065 证券简称：东华软件 公告编号： 2009-045

东华软件股份公司

关于召开2009 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召集人： 公司第三届董事会。

二、会议时间： 2009 年12 月23 日（星期三）上午10:30—12:00，会期半天。 三、会议地点： 北京市海淀区知春路紫金数码园3 号楼东华合创大厦16 层。

四、表决方式： 现场投票表决。

根据《公司章程》规定：股东大会就选举董事进行表决时，选举两名及以上董事 或监事时必须实行累积投票制。

累积投票制是指股东大会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决 权，股东拥有的表决权可以集中使用。

五、会议审议议案：

1、关于选举蒋力为公司独立董事的议案

2、关于选举郭庆旺为公司独立董事的议案

3、关于选举吴淼为公司独立董事的议案

六、出席会议人员：

1、公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的律师；

2、截止2009 年12 月21 日（星期一）下午3:00 交易结束后，在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股 东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

七、会议登记事项：

1、登记时间：2009 年12 月22 日（星期二）的上午9:00－12:00、下午13:30－

16:00；

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• 2、登记地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3 号楼东华合创大厦16 层，信函

• 请注明“股东大会”字样；

联系人：杨健、康提

联系电话：010-62662188

传 真：010-62662299

邮政编码：100190

• 3、登记方式：

法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份 证进行登记；

个人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记；个人股东的授权代理人持本人身 份证、授权委托书、委托人股东账户卡进行登记；异地股东可以信函或传真方式登记。 （信函或传真方式以2009 年12 月22 日下午16：00 前到达本公司为准）

参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。

八、其他事项： 出席会议股东的食宿费及交通费自理。

特此公告。

附：授权委托书

东华软件股份公司董事会 二零零九年十二月八日

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附件：

东华软件股份公司

2009 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席东华软件股份公司 2009

年第一次临时股东大会，并对会议通知列明的审议事项代为行使表决权。 委托人名称（姓名）：

委托人注册号（身份证号）：

委托人持有股份数量：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托日期： 年 月 日

分别对每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示：

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	关于选举蒋力为公司独立董事的议案
2	关于选举郭庆旺为公司独立董事的议案
3	关于选举吴淼为公司独立董事的议案

注：1、请在相应的意见下划“√”；

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

• 3、法人股东授权委托书需加盖公章。

委托人签名或盖章：

委托日期： 年 月 日

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