DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2009

Oct 23, 2009

证券代码： 002065 证券简称：东华软件 公告编号： 2009-034

东华软件股份公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

东华软件股份公司第三届董事会第十八次会议，在 2009 年 10 月 12 日以电子邮件 方式发出会议通知和会议议案，会议于 2009 年 10 月 22 日上午以通讯表决方式召开。 会议应到董事 12 人，实到 12 人，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决 程序符合《 公司法 》、《 公司章程 》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董 事审议表决，形成如下决议：

1、会议以 12 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《东华软件股份公司 2009 年第三季度报告》；

《东华软件股份公司 2009 年第三季度报告正文》见同日《中国证券报》、《证券时 报》。《东华软件股份公司 2009 年第三季度报告》全文见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

2、会议以 12 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于购买北京厚盾科技 有限公司股权的议案》。

同意公司以自有资金对外投资，购买北京厚盾科技有限公司（以下简称“厚盾科 技）100%股权，股权转让价为 600 万元人民币。

北京厚盾科技有限公司，是一家致力于企业信息化建设的专业软件技术开发服务 公司，在全面预算管理软件领域及相关企业咨询、服务及实施方面处于行业领先地位。 厚盾科技成立于 2003 年 8 月，注册地址为北京市海淀区复兴路甲 36 号百朗园 1033 室； 法定代表人黄苏华；注册资本 500 万元人民币，其中自然人陈龙章出资 287.50 万元， 占注册资本的 57.5%，自然人黄苏华出资 212.50 万元，占注册资本的 42.5%；经营范 围：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定

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规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、 行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

公司本次购买厚盾科技 100%股权，以中审亚太会计师事务所有限公司出具的截止 至 2009 年 6 月 30 日厚盾科技经审计的净资产值 601.98 万元作为本次股权转让的价格 参考，同时考虑厚盾科技 2009 年 9 月 30 日的财务状况，最终确定本次股权转让价格 为 600 万元人民币。

本次对外投资无需提交股东大会批准。详细内容见同日《中国证券报》、《证券时 报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司对外投资公告。

特此公告。

东华软件股份公司董事会 二零零九年十月二十三日

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