DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2009

Sep 30, 2009

证券代码： 002065 证券简称：东华软件 公告编号： 2009-032

东华软件股份公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议的通知和会议 议案于 2009 年 9 月 18 日以电子邮件的方式发出，会议于 2009 年 9 月 28 日下午 3：00 在公司会议室召开。会议由董事长薛向东主持，会议应到董事 12 人，实到 12 人。本 次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关 规定。经与会董事审议表决，形成如下决议：

一、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》；

《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》全文见巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

东华软件股份公司董事会 二零零九年九月三十日

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