DHC SOFTWARE CO.,LTD — Regulatory Filings 2009

Aug 26, 2009

证券代码： 002065 证券简称：东华软件 公告编号： 2009-026

东华软件股份公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议的通知和会议 议案于 2009 年 8 月 14 日以电子邮件的方式发出，会议于 2009 年 8 月 24 日以通讯表 决方式召开。会议应到董事 12 人，实到 12 人。本次会议的召开及表决程序符合《公 司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议表决，形成 如下决议：

一、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《东华软件股份公司 2009 年半年度报告及摘要》；

《东华软件股份公司 2009 年半年度报告摘要》见同日《中国证券报》、《证券时报》。 《东华软件股份公司 2009 年半年度报告》全文见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

二、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向民生银行申请申请办 理综合授信业务的议案》。

同意公司向民生银行申请 12000 万元综合授信，用于流动资金贷款、银行承兑汇 票、商票贴现、开立即远期信用证及证下进口押汇、进口代付、非融资性保函，其中 流动资金贷款、银行承兑汇票、商票贴现合计不超过 6000 万元，贸易融资额度及保函 额度不超过 6000 万元。

该额度包含 2008 年 11 月 27 日公司与民生银行签订的编号为“公授信字第 99012008286168 号”的《综合授信合同》的 8,000 万元授信额度。

该额度可用于下属子公司北京联银通科技有限公司（以下简称“联银通科技”）及 北京东华合创科技有限公司（以下简称“合创科技”）使用，联银通科技及合创科技合

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计使用不超过 6000 万元，子公司使用授信额度时，由本公司提供担保。

本次担保无需提交股东大会批准。公司对外担保详细内容见同日《中国证券报》、

《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

东华软件股份公司董事会 二零零九年八月二十六日

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