DHC SOFTWARE CO.,LTD — Capital/Financing Update 2009

Jun 26, 2009

证券代码： 002065 证券简称：东华软件 公告编号： 2009-022

东华软件股份公司

第三届董事会第十五次临时会议决议公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议的通知和会议 议案于 2009 年 6 月 15 日以电子邮件的方式发出，会议于 2009 年 6 月 25 日以通讯表 决方式召开。会议应到董事 12 人，实到 12 人。本次会议的召开及表决程序符合《公 司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向北京银行中关村科技 园区支行申请办理综合授信业务的议案》。

同意公司向北京银行中关村科技园区支行申请 15000 万元授信。其中人民币额度 10000 万元，业务品种为流动资金贷款银行承兑汇票及人民币保函（贷款额度不超过 6000 万元，其他业务品种可占用贷款额度）；外币额度 5000 万元，业务品种为外币保 函、信用证及进口押汇。该额度可用于下属子公司北京联银通科技有限公司（以下简 称“联银通科技”）及北京东华合创科技有限公司（以下简称“合创科技”）使用，联 银通科技及合创科技合计使用不超过 9000 万，子公司使用授信额度时，由本公司提供 担保。

特此公告。

东华软件股份公司董事会 二零零九年六月二十六日

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