DHC SOFTWARE CO.,LTD — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2009

May 7, 2009

证券代码： 002065 证券简称：东华合创 公告编号： 2009-020

北京东华合创数码科技股份有限公司

2008 年度股东大会决议公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要提示

公司于 2009 年 4 月 24 日刊登《关于增加公司 2008 年度股东大会临时提案暨召开 2008 年度股东大会补充通知的公告》（公告编号：2009-019），增加《关于变更公司名称及住所 的议案》为第 9 项议案。

二、会议召开的情况

• 1、召开时间：2009 年 5 月 6 日（星期三）上午 9:00—12:00 点

• 2、召开地点：北京市海淀区知春路紫金数码园东华合创大厦 16 层

• 3、召开方式：现场投票

• 4、召集人：公司第三届董事会

• 5、主持人：董事长薛向东先生

• 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳

• 证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 三、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表 14 名，代表股份 202,935,055 股，占公司股份总

数的 71.46%。

公司部分董事、监事和保荐代表人、见证律师出席或列席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会采用记名投票方式对本次股东大会的议案逐项进行了审议和表决，并形

成了如下决议：

• 1、审议通过了《2008 年度董事会工作报告》

表决结果：同意票 202,935,055 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，反对

• 票 0 股，弃权票 0 股；

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• 2、审议通过了《2008 年度监事会工作报告》

表决结果：同意票 202,935,055 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，反对

• 票 0 股，弃权票 0 股；

  • 3、审议通过了《2008 年度报告及年度报告摘要》

表决结果：同意票 202,935,055 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，反对

• 票 0 股，弃权票 0 股；

  • 4、审议通过了《2008 年度财务决算报告》

表决结果：同意票 202,935,055 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，反对

• 票 0 股，弃权票 0 股；

  • 5、审议通过了《2008 年度利润分配预案》

表决结果：同意票 202,935,055 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，反对

• 票 0 股，弃权票 0 股；

授权董事会在实施完成 2008 年分红派息、资本公积金转增股本后修改章程、办理工 商变更手续。

• 6、审议通过了《关于聘任 2009 年度审计机构并决定其报酬的议案》

表决结果：同意票 202,935,055 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，反对

• 票 0 股，弃权票 0 股；

  • 7、审议通过了《关于修订公司章程的议案的议案》

表决结果：同意票 202,935,055 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，反对

票 0 股，弃权票 0 股；

• 8、审议通过了《关于修订对外担保制度的议案》

表决结果：同意票 202,935,055 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，反对

票 0 股，弃权票 0 股。

• 9、审议通过了《关于变更公司名称及住所的议案》

表决结果：同意票 202,935,055 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，反对

• 票 0 股，弃权票 0 股。

  • 五、律师出具的法律意见

北京市天元律师事务所王振强、于利淼律师到会见证并出具了法律意见书。法律意见 书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公

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司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的 表决程序和表决结果合法有效。

六、备查文件

• 1、出席会议股东签名册

• 2、董事、监事、记录人员签字确认的股东大会会议记录

• 3、股东大会表决票统计表

• 4、本次股东大会法律意见书

特此公告

北京东华合创数码科技股份有限公司董事会 二零零九年五月七日

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