DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2009

Apr 24, 2009

证券代码： 002065 证券简称：东华合创 公告编号： 2009-017

北京东华合创数码科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京东华合创数码科技股份有限公司第三届董事会第十四次临时会议，在 2009 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案，会议于 2009 年 4 月 23 日 9：00 在公司会议室召开。会议应到董事 12 人，实到 12 人，全体监事列席，会议由董事长薛 向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《 公司法 》、《 公司章程 》及《董事会议 事规则》的有关规定 。经与会董事审议表决，形成如下决议：

1、会议以 12 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2009 年第一季度报 告》，报告详细内容见同日《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

2、会议以 12 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向招商银行股份有 限公司北京万寿路支行申请综合授信的议案》。

同意向招商银行申请综合授信 8000 万元，期限一年，额度可用于流动资金贷款、 银行承兑汇票、履约类保函以及贸易融资，其中流贷、银承合计不超过人民币 2000 万 元，剩余额度可用于履约类保函以及贸易融资。该额度可供下属全资子公司北京东华合 创科技有限公司、北京联银通科技有限公司使用，子公司使用时根据招商银行要求由北 京东华合创数码科技股份有限公司提供担保。

本次担保无需提交股东大会批准。公司对外担保详细内容见同日《中国证券报》、 《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京东华合创数码科技股份有限公司董事会 二零零九年四月二十三日

==> picture [450 x 31] intentionally omitted <==