DHC SOFTWARE CO.,LTD — AGM Information 2009

Apr 24, 2009

证券代码： 002065 证券简称：东华合创 公告编号： 2009-019

北京东华合创数码科技股份有限公司

关于增加公司2008 年度股东大会临时提案 暨召开2008 年度股东大会补充通知的公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京东华合创数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2009 年 4 月8 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 发布了《关于召开公司2008 年度股东大会的通知》。

2009 年4 月23 日，公司收到法人股东北京东华诚信电脑科技发展有限公司提交 的《关于变更公司名称及住所的议案》，提请公司在将于2009 年5 月6 日召开的2008 年 度股东大会增加审议《关于变更公司名称及住所的议案》。

经核查，北京东华诚信电脑科技发展有限公司现持有本公司27.68%的股份，其提 案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符 合《公司章程》、公司《股东大会议事规则》和深交所《股票上市规则》的有关规定， 故公司董事会同意将上述临时提案提交将于2009 年5 月6 日召开的公司2008 年度股 东大会审议。

根据以上增加临时提案的情况，公司对2009 年4 月8 日发布的《关于召开公司2008 年度股东大会的通知》（以下简称"原通知"）补充通知如下：

一、 对原通知“（二）会议审议事项”中增加：

• 9、关于变更公司名称及住所的议案。

公司名称变更为：东华合创软件股份有限公司（名称以工商登记部门最终核定为

准）。同时将公司住所变更为：北京市海淀区知春路紫金数码园东华合创大厦。

二、对原通知“授权委托书”进行了修订，详见附件。

三、除上述修订外，原通知中的其他所有事项不变。

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特此公告。

北京东华合创数码科技股份有限公司董事会 二零零九年四月二十四日

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附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席北京东华合创数 码科技股份有限公司2008 年度股东大会，并对以下议题以投票方式代为行使表决权。 （请以画“ √ ”对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）。

1、《2008 年度董事会工作报告》； □ 同意 □ 反对 □ 弃权 2、《2008 年度监事会工作报告》； □ 同意 □ 反对 □ 弃权 3、《2008 年度报告及其摘要》； □ 同意 □ 反对 □ 弃权 4、《2008 年度财务决算报告》； □ 同意 □ 反对 □ 弃权 5、《2008 年度利润分配预案》； □ 同意 □ 反对 □ 弃权 6、《关于聘任2009 年度审计机构并决定其报酬的议案》；

□ 同意 □ 反对 □ 弃权 7、《关于修订公司章程的议案》； □ 同意 □ 反对 □ 弃权 8、《关于修订对外担保制度的议案》 □ 同意 □ 反对 □ 弃权 9、《关于变更公司名称及住所的议案》 □ 同意 □ 反对 □ 弃权 如股东大会有临时提案，委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方 式（同意、反对、弃权）进行表决。

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）： 委托人持股数： 委托人股东账户号码： 受托人签名： 受托人身份证号码： 受托书有效期限： 委托日期：2009 年 月 日

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章；授权委

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托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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