DHC SOFTWARE CO.,LTD — AGM Information 2009

Apr 8, 2009

证券代码： 002065 证券简称：东华合创 公告编号： 2009-011

关于召开北京东华合创数码科技股份有限公司

2008 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召集人： 公司第三届董事会。

• 二、会议时间： 2009 年5 月6 日（星期三）上午9:00—12:00 点，会期半天。

• 三、会议地点： 北京市海淀区知春路紫金数码园3 号楼东华合创大厦16 层。

• 四、表决方式： 现场投票方式。

五、会议审议议案：

• 1、审议《2008 年度董事会工作报告》》（独立董事将在本次年度股东大会上

述职）；

• 2、审议《2008 年度监事会工作报告》；

• 3、审议《2008 年度报告及年度报告摘要》；

• 4、审议《2008 年度财务决算报告》；

• 5、审议《2008 年度利润分配预案》；

• 6、审议《关于聘任2009 年度审计机构并决定其报酬的议案》；

• 7、审议《关于修订公司章程的议案》；

• 8、审议《关于修订对外担保制度的议案》。

六、出席会议人员：

• 1、公司董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的律师、保荐代表人；

• 2、截止2009 年5 月4 日（星期一）下午3:00 交易结束后，在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东

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可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

七、会议登记事项：

• 1、登记时间：2009 年5 月5 日（星期二）的上午9:00－12:00、下午13:30－16:00；

• 2、登记地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3 号楼东华合创大厦16 层，信函

请注明“股东大会”字样；

联系人：杨健、康提

联系电话：010-62662188

传 真：010-62662299 邮政编码：100190

• 3、登记方式：

法人股东持营业执照复印件、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书、 股东帐户卡和出席人身份证进行登记；

个人股东持本人身份证、股东帐户卡进行登记；委托代理人持本人身份证、授权 委托书、委托人股东帐户卡进行登记；异地股东可以信函或传真方式登记。（信函或 传真方式以2009 年5 月5 日下午16：00 前到达本公司为准）

参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。

八、其他事项： 出席会议股东的食宿费及交通费自理。

北京东华合创数码科技股份有限公司董事会

二零零九年四月八日

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附：授权委托书格式

授 权 委 托 书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席北京东华合创数 码科技股份有限公司2008 年度股东大会，并对以下议题以投票方式代为行使表决权。 （请以画“ √ ”对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）。

1、《2008 年度董事会工作报告》； □ 同意 □ 反对 □ 弃权 2、《2008 年度监事会工作报告》； □ 同意 □ 反对 □ 弃权 3、《2008 年度报告及其摘要》； □ 同意 □ 反对 □ 弃权 4、《2008 年度财务决算报告》； □ 同意 □ 反对 □ 弃权 5、《2008 年度利润分配预案》； □ 同意 □ 反对 □ 弃权

6、《关于聘任2009 年度审计机构并决定其报酬的议案》；

□ 同意 □ 反对 □ 弃权

7、《关于修订公司章程的议案》；

□ 同意 □ 反对 □ 弃权

8、《关于修订对外担保制度的议案》 □ 同意 □ 反对 □ 弃权

如股东大会有临时提案，委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方 式（同意、反对、弃权）进行表决。

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账户号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托书有效期限：

委托日期：2009 年 月 日

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位

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公章；授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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